“Тіньовики з Мукачева”

Допомагала йому проводити протиправні фінансові оборудки (за винагороду у 5 відсотків від зазначеної суми у банківських установах) виконуюча обов’язки головного бухгалтера фірми. Співучасниця підроблювала документи, які надавали право на отримання коштів із банківського рахунку фіктивної фірми. Таким чином ділки конвертували 1,4 млн.гривень.



У травні минулого року прокуратура Мукачівського району за матеріалами управління податкової міліції ДПА в Закарпатській області порушила кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ст.209 ч.2 Кримінального кодексу України — відмивання грошових коштів, отриманих злочинним шляхом. “Тіньовий бізнесмен” злісно ухилявся від слідства, систематично ігнорував виклики слідчого з’явитися в податкову міліцію. Родичі підслідного пояснювали, що той перебуває за межами України. У результаті проведених оперативно-розшукових заходів було встановлено місцезнаходження правопорушника. На вимогу податківців відчинити двері у будинку ніхто не реагував. Це і змусило співробітників податкової міліції застосувати силу. Схованка за шафою, де замаскувався шахрай, виявилась ненадійною. Нині він перебуває під надійною вартою в ізоляторі тимчасового утримання. Кримінальні справи також порушено стосовно трьох інших співучасників злочину, причетних до відмивання брудних коштів. Триває слідство.