Мукачівський завод "Точприлад" проводить загальні збори акціонерів

Як повідомляє кореспондент UA-Reporter.com, 16 квітня ВАТ «Мукачівський завод «Точприлад» проведе чергові загальні збори акціонерів. Початок об 11.00. Місце прведення: Закарпатська область, м. Мукачево, вул. Берегівська об’їзна, 25, конференц-зал адміністративного корпусу.

Початок реєстрації о 10 годині, закінчення о 11 годині за київським часом.

Порядок денний :

1. Про обрання головуючого та секретаря загальних зборів .
2. Про обрання лічильної комісії загальних зборів.
3. Про затвердження порядку ведення(регламенту) загальних зборів.
4. Затвердження звіту правління про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2009 році.
5. Затвердження звіту наглядової ради про роботу за 2009 рік.
6. Затвердження звіту та висновків ревізійної комісії за 2009 рік.
7. Затвердження річного звіту та балансу товариства за 2009 рік.
8. Визначення основних напрямків діяльності на 2010 рік.
9. Про розподіл прибутку товариства за підсумками роботи у 2009 році, встановлення строку і порядку виплати дивідендів за 2009 рік та затвердження нормативів розподілу прибутку на 2010 рік.
10. Про обрання Голови правління.
11. Про відкликання (обрання) членів наглядової ради.
12. Про відкликання (обрання) членів ревізійної комісії.
13. Про внесення змін та доповнень до Статуту товариства (затвердження нової редакції Статуту).
14. Затвердження умов правочинів :
– від 05.11.2009р. про продовження строку дії Договору №1 про спільну інвестиційну діяльність від 17.01.2000р., укладеного з NXP Семікондакторс Австрія ГмбХ ;
– від 05.11.2009р., про продовження строку дії Договору №47 про переробку давальницької сировини від 16.12.2004р., укладеного з NXP Семікондакторс Австрія ГмбХ ;
– від 14.07.2009р. про продовження строку дії Договору №49 про переробку давальницької сировини від 16.12.2004р., укладеного з Преміум Саунд Солюшионс Бельгія Н.В.;
– договору № 260 про переробку давальницької сировини від 06.11.2009р., укладеного з ТзОВ Електронні складові частини «EPCOS»;
– від 15.12.2009р. до договору № 52 від 11.04.2005р. про переробку давальницької сировини, укладеного з Тайко Електронікс Полска ТзОВ, країни Польща;
– додаткових угод № 195 від 27.02.09 р. та № 330 від 26.10.09 р. до генеральної угоди про проведення операцій з авалювання простих податкових векселів № 67108В4 від 28.03.2008 р., укладеної з ВАТ «Державний експортно-імпортний банк України» та прийняття рішення про продовження строку її дії до 31.12.2011 року з лімітом заборгованості не більше 4 000 000 євро ;
– договорів № 67109№ 1-1 від 31.08.09 р., № 67109№ 1-2 від 04.09.09 р., № 67109№ 1-3 від 28.10.09 р., № 67109№ 1-4 від 20.01.10 р., про внесення змін та доповнень до генеральної кредитної угоди № 67109№1 від 22.06.2009 р., укладеного з ПАТ «Державний експортно-імпортний банк України»;
– кредитного договору № 67109К12 від 22.06.2009 р. на суму 1 150 000 євро, укладеного з ПАТ «Державний експортно-імпортний банк України»;
– договорів № 67108К8-4 від 11.09.09 р., № 67108К8-2 від 05.05.09 р. про внесення змін та доповнень до Кредитного договору № 67108К8 від 05.09.2008 р., укладеного з ПАТ «Державний експортно-імпортний банк України»;
– договору застави № 67509Z34 від 26.10.2009 р., укладеного з ПАТ «Державний експортно-імпортний банк України».

Для участі у зборах акціонерам необхідно мати паспорт, представникам – довіреність, оформлену згідно законодавства України.

Акціонерам, бажаючим внести пропозиції щодо порядку денного не пізніше як за 30 днів до початку зборів надсилати листи за адресою: м. Мукачево, вул. Берегівська, 110, або внести інші пропозиції у письмовому виді особисто, або ознайомитися з матеріалами, підготовленими до зборів, просимо звертатися у робочий час та у робочі дні в канцелярію заводу за зазначеною адресою до Лакіза О.Є.
Довідки за тел.: 8(03131) 2-31-52, 2-35-92.
Дата складання переліку (реєстру) акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – 16.04.2010 р.

Довідки за телефоном: (03131) 2-31-52, 2-35-92.