Налоговики выловили закарпатца за неуплату налогов в... Одессе

Как сообщили корреспонденту UA-Reporter.com в управлении налоговой милиции ГНА в Закарпатской области, на днях в городе Одесса был задержан житель Закарпатья, которого полгода разыскивали за неуплату налогов в особо крупных размерах.

Сотрудники налоговой милиции Закарпатья задержали жителя области - директора частного предприятия, который с октября прошлого года находился в розыске за неуплату налогов в особо крупных размерах.

Первый заместитель председателя - начальник управления налоговой милиции ГНА в области Владимир Гера рассказал, что задержали злоумышленника аж в Одессе.

Все это время закарпатец скрывался, часто менял квартиры, которые снимал для проживания в курортном городе. Однако это ему не помогло: благодаря комплексу оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками милиции области, он был задержан и доставлен в Закарпатье.

Поскольку еще ранее суд дал санкцию на содержание предпринимателя под стражей, то сейчас он доставлен и содержится в Ужгородском СИЗО, где дает показания по делу.

Уголовное же дело следственным отделом налоговой милиции ГНА в Закарпатской области было возбуждено еще в июне прошлого года.

Действия жителя областного центра - директор частного предприятия "К", которая занималась оптовой и розничной торговлей непродовольственными товарами подпадали под квалификацию преступления, предусмотренного ст. 212 ч. 3 УК Украины (уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей), которые привели к фактическому не поступлению в бюджеты или государственные целевые фонды средств в особо крупных размерах).

Как было установлено, в течение февраля-марта 2008 г. директор ЧП "К" осуществлял финансово-хозяйственные операции по закупке-продаже орехов на общую сумму 3,6 млн. грн. Указанные операции проведены без регистрации частного предприятия "К" в ГНИ в Ужгороде, как плательщика налога на добавленную стоимость. Соответственно, декларации по НДС в налоговый орган по месту регистрации не подавались. Кроме этого, анализом другой налоговой отчетности, которая представлена в ГНИ в г. Ужгороде (по налогу на прибыль, коммунального налога, налога с доходов физических лиц), установлено сокрытие объемов реализации орехов, или их существенное занижение.

Таким образом, с февраля по март 2008 г. директор ЧП "К" скрывая проведенные финансово-хозяйственные операции от налогообложения и непредставление налоговой отчетности умышленно уклонился от уплаты налогов на общую сумму почти 2,2 млн. грн. (налога на прибыль - 1,1 млн грн, налога с доходов физических лиц - 542,2 тыс. грн, налога на добавленную стоимость - 507,2 тыс. грн).

Ужгородское предприятие кинуло налоговую на кругленькую сумму