ЧитаютКомментируютВся лента
Это читают
Это комментируют

Фіктивний підприємець торгував лісом та будматеріалами

    20 августа 2019 вторник
    Аватар пользователя uzhgorod

    За матеріалами УПМ ДПА у Закарпатській області прокуратура Ужгорода порушила кримінальну справу за фактом фіктивного підприємництва одним із ПП обласного центру, яке займається оптовою торгівлею лісо- та будівельними матеріалами.У результаті проведеної перевірки було встановлено, що ужгородець К., котрий виступає керівником фірми, отримав від невстановлених осіб грошову винагороду за надання своїх даних для створення юридичної особи – приватного підприємства та реєстрації його як посадової особи вказаного підприємства, повідомили «UA-Reporter.com» у прес-службі ДПА в Закарпатській області.

    Встановлено також, що від імені ПП було відкрито розрахунковий рахунок, на який в результаті здійснення безтоварних операцій було перераховано від інших юридичних осіб понад 680 тисяч гривень. Згодом частина цієї суми була конвертована у готівку, а інша частина перерахована за підробленими документами на розрахункові рахунки інших підприємств.

    Кримінальна справа для проведення досудового слідства направлена в слідчий відділ податкової міліції ДПІ у м.Ужгород.

    Рейтинг: 
    Интернет-издание
    UA-Reporter.com
    Письмо редактору

    Похожие новости