На Закарпатті відслідковано 22 сумнівні фінансові операції на загальну суму понад 48 млн. грн.

Працівниками Управління по боротьбі з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом УПМ ДПА у Закарпатській області, відслідковано 22 фінансові операції, які мають сумнівний характер, на загальну суму понад 48 млн. грн. Результати моніторингу по цих операціях передані для проведення перевірок, розслідувань і т. ін.Як повідомили "UA-Reporter.com" у прес-службі ДПА в Закарпатській області, за наслідками проведених 19 перевірок з документуванням доходів кримінального походження, донараховано по цих перевірках майже 2 млн. 415 тис. грн. податкових платежів. Зменшено збитків на суму 244 тис. грн. Попереджено безпідставне відшкодування ПДВ на суму 46 тис. грн. Мобілізовано до бюджету 339 тис. грн.

По напрацьованих матеріалах порушено 6 кримінальних справ по ст. 209 КК України. Сума виявлених легалізованих доходів по кримінальних справах, що порушені по ст. 209 ККУ, становить 5 млн. 250 тис. грн..

На підставі угод між Україної та іншими державами про усунення подвійного оподаткування за цей період управлінням направлено до компетентних органів іноземних держав 20 запитів стосовно господарської діяльності українських юридичних та фізичних осіб. На підставі отриманих відповідей порушено 5 кримінальних справ. В свою чергу виконано 6 запитів компетентних органів іноземних держав.