Податківцями Закарпаття виявлено 56 сумнівних операцій, пов’язаних із відмиванням доходів

Протягом поточного року працівниками управління по боротьбі з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом, ДПА в Закарпатській області виявлено 56 сумнівних операцій, які підпадають під критерії ризику бути пов'язаними з відмиванням доходів. Загальна сума, що проходить по цих фактах, становить 130 млн. грн.

Співробітники управління перевірили також 26 платників податків. За результатами перевірок встановлено нанесених державі збитків на суму 656 тис. грн., які на теперішній час повністю відшкодовані. Крім цього, у цих платників було зменшено суму бюджетного відшкодування ПДВ майже на 500 тис. грн., а також зменшено від'ємне значення об'єкта оподаткування податком на прибуток на 150 тис. грн.

За напрацьованими матеріалами порушено 7 кримінальних справ за ознаками злочину, передбаченого ст.209 КК України (легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом). Сума виявлених легалізованих доходів становить близько 80 млн. грн.

Не є таємницею, що банківська система - це основна ланка у схемі відмивання та переведення в готівку коштів підприємницьких структур. В будь-якій фінансовій афері, особливо пов'язаній з фіктивними фірмами, обов'язково виявляється, так би мовити, "банківський" слід. У квітні минулого року мешканцем м. Ужгорода Ш. були зареєстровані три приватні підприємства. При цьому реєстраційні документи оформлялися на мешканців м. Києва.

Як з'ясувалося, зазначені мешканці м. Києва довіреностей на реєстрацію СПД нікому не надавали, участі в фінансово-господарській діяльності не брали, декларацій про сплату обов'язкових платежів до бюджету не складали, не підписували і не відправляли в ДПІ у м. Ужгороді.

Встановлено, що невідомі особи, видаючи себе за службових осіб вищевказаних СПД, здійснюючи позастатутну діяльність з моменту реєстрації, перерахували через розрахункові рахунки ужгородських та харківських банківських установ на розрахункові рахунки суб'єктів м. Києва та м. Харкова близько 75 млн. грн. без відображення в податковій звітності за другий - третій квартали 2003 р., внаслідок чого не сплатили обов'язкові платежі до Державного бюджету.

Таким чином, вбачається, що приватні підприємства були створені з метою приховування незаконної діяльності у вигляді вчинення фінансових операцій з коштами, здобутими злочинним шляхом.

За даними фактами порушені три кримінальні справи за ознаками злочинів, передбачених ч.2 ст.205 (фіктивне підприємництво) та ч.3 ст.209 (відмивання доходів, одержаних злочинним шляхом, в особливо великих розмірах) КК України.

Кримінальні справи знаходяться у провадженні.