Госфинмониторинг
Госфинмониторингом Украины, с учетом информации, изложенной в письме УМВД Украины в Закарпатской области, подготовлено обобщенный материал о проведении юридическими и физическими лицами на территории Закарпатской области финансовых операций, которые могут быть связаны с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем.
Ужгородский горрайонный суд вынес обвинительный приговор по материалам, в которых использовались обобщенные материалы Госфинмониторинга.
Как сообщили в пресс-службе Госфинмониторинга, в Днепропетровске возбуждено уголовное дело против лица одного из финансовых учреждений за финансовое преступление на сумму свыше 38 млн. грн.
Как сообщили в пресс-службе Госфинмониторинга, в Черновицкой области в суд передано уголовное дело относительно работника банковского учреждения, который преднамеренно не подавал информацию о финоперации, которые подлежат финансовому мониторингу.