ЧитаютКомментируютВся лента
Это читают
Это комментируют
Конвертационный центр

Конвертационный центр

    13 декабря 2019 пятница
    В ходе обысков изъято более 4 млн гривен наличными

    В незаконной схеме отмывания доходов принимали участие сотрудники Государственной фискальной службы. Проведены 25 обысков, арестованы 155 счетов фирм и фиктивных предприятий в 32-х банках.

    5 просмотров. Обсудить (0)
    В Ужгороде казино и ночные клубы - это не территория налоговиков!

    С начала года налоговики в Закарпатской области разоблачили только два конвертационных центра. Последний - в апреле в Мукачевском районе....


    Об этом сообщил главный налоговик Закарпатья Василий Иванчо, отвечая на вопрос чат-интервью на Мукачево.net.

    3 просмотров. Обсудить (0)
    В Мукачевском районе налоговики разоблачили конвертационный центр

    В Мукачевском районе Закарпатской области разоблачен «конвертационный центр», услугами которого пользовались предприятия строительной сферы, среди которых есть даже победитель тендера на государственные закупки.


    4 просмотров. Обсудить (0)
    В Закарпатье конвертационный центр незаконно перевел в наличность свыше 2,5 млн.

    В Закарпатье налоговиками была приостановлена ​​деятельность конвертационного центра, через который были переведены в наличность свыше 2,5 млн. грн.


    В преступных схемах, кроме закарпатцев, были задействованы и субъекты хозяйствования из других областей Украины, - сообщили в ГНА Закарпатской области.

    6 просмотров. Обсудить (0)
    На Закарпатье конвертационный центр работал нелегально

    Как сообщили корреспонденту UA-Reporter.com в ГНА Закарпатской области, сотрудники налоговой милиции прекратили деятельность конвертационного центра, созданного на базе мукачевского общества с ограниченной ответственностью "Н" (сфера деятельности - производство деревянных строительных конструкций и столярных изделий).

    6 просмотров. Обсудить (0)
    В Рахово налоговики "накрыли" конвертационный центр

    Как сообщили корреспонденту UA-Reporter.com в УНМ ГНА в Закарпатской области, налоговики ликвидировали конвертационный центр, через который конвертировано свыше 4 миллионов гривен...


    3 просмотров. Обсудить (0)
    Строительная фирма в Ужгороде занималась махинациями на 5,2 миллиона гривен

    В течение февраля-марта 2010 работниками отдела по борьбе с субъектами хозяйствования, имеющих признаки фиктивности, Ужгородского МВПМ ГНИ в Ужгороде прекращена деятельность конвертационного центра, созданного на базе одного из ужгородских частных предприятий (сфера деятельности - строительство зданий).


    5 просмотров. Обсудить (0)
    На счету платежной карты "конвертцентра" заблокировано 1,2 млн грн.

    В Харьковской области разоблачен конвертцентр, через который было переведено 1,5 млрд грн, сообщает пресс-служба Государственной службы по борьбе с экономической преступностью Украины (ГСБЭП).

    3 просмотров. Обсудить (0)
    Житель Киевщины привлек к "бизнесу" двух братьев, тетку и близких друзей

    В Киеве в результате совместной операции сотрудников СБУ и столичной налоговой милиции раскрыта и остановлена деятельность крупного "конвертационного центра".

    3 просмотров. Обсудить (0)
    Закарпатье. Два предпринимателя создали конвертационный центр

    Как сообщили корреспонденту UA-Reporter.com в управлении налоговой милиции ГНАУ в Закарпатской области, в регионе прекращена деятельность "конвертационного" центра, созданного двумя предпринимателями города Свалявы.

    2 просмотров. Обсудить (0)
    ОПГ специализировалась на легализации средств

    Оперативники Главного управления налоговой милиции Государственной налоговой администрации Украины (ГНАУ) ликвидировали в Черновицкой области организованную преступную группировку, которая действовала в банковско-финансовой сфере и специализировалась на легализации средств.

    7 просмотров. Обсудить (0)
    В ходе обысков изъято 2,5 млн грн, 300 тыс. евро, 120 тыс. долл.

    Работники налоговой милиции Полтавской области разоблачили организованную преступную группировку, которая действовала на территории нескольких областей и специализировалась на незаконной легализации "теневых" средств.

    5 просмотров. Обсудить (0)
    Преступники делали "бизнес" на потерянных паспортах

    В Житомирской области ликвидирована организованная преступная группа, которая занималась конвертацией средств на потерянные паспорта граждан, сообщает пресс-служба Государственной налоговой администрации Украины.

    3 просмотров. Обсудить (0)
    В Донецке ликвидирован конвертационный центр

    Работниками Управления по борьбе с организованной преступностью ГУ МВД Украины в Донецкой области пресечена деятельность организованной преступной группы, члены которой в течение трех лет занимались легализацией денежных средств, полученных преступным путем.

    5 просмотров. Обсудить (0)
    На Буковине прикрыли конвертационный центр

    Отделом налоговой милиции ГНИ в г. Черновцы совместно с управлением борьбы с отмыванием доходов, полученных преступным путем, ГНА в Черновицкой области ликвидирован конвертационный центр, который проконвертировал свыше 5 млн. грн.

    2 просмотров. Обсудить (0)
    Сеть по отмыванию грязных денег накрыли в Киеве

    Сотрудники главного отдела налоговой милиции в Оболонском районе Киева обезвредили мощный конвертационный центр.



    Как сообщает пресс-служба ГНА, двое киевских псевдо-бизнесменов решили открыть собственное дело, организовав сеть по отмыванию грязных денег.

    3 просмотров. Обсудить (0)
    Киевлянин сколотил мощный конвертационный центр

    В Киеве "накрыли" мощный нелегальный центр по отмыванию денег. Главным организатором и идейным вдохновителем был молодой киевлянин.

    2 просмотров. Обсудить (1)
    Конвертационный центр обналичил 100 млн. грн.

    Работники налоговой милиции ГНА в Днепропетровской области ликвидировали нелегальный конвертационный центр, через который на протяжении 2008-2009 гг. были переведены в наличные 100 млн. грн.

    Об этом сообщили в управлении налоговой милиции ГНА в области.

    3 просмотров. Обсудить (0)
    Закарпатские налоговики ликвидировали конвертационный центр

    В конце марта сотрудниками отделения борьбы с субъектами хозяйствования, имеющих признаки фиктивности, Ужгородского межрайонного отдела налоговой милиции ГНИ в г.Ужгород прекращена деятельность "конвертационного" центра, созданного на базе частного предпринимателя С., жительницы Свалявского района.

    4 просмотров. Обсудить (0)

    На протяжении января-февраля 2009 г. сотрудники отдела противодействия схемам уклонения от уплаты налогов оперативного управления налоговой милиции Государственной налоговой администрации в Закарпатской области прекратили деятельность конвертационного центра.

    4 просмотров. Обсудить (0)
    Пресс-секретарь СБУ Марина Остапенко

    Служба безопасности Украины раскрыла конвертационный центр, который провел незаконные финансовые операции на сумму более 500 млн. грн.

    Об этом сообщила пресс-секретарь СБУ Марина Остапенко сегодня на пресс-конференции, посвященной подведению некоторых результатов деятельности СБУ, передает корреспондент MIGnews.com.ua.

    6 просмотров. Обсудить (0)
    "Конвертационный центр" нанес ущерба на 2 млн гривень

    Налоговая милиция Донецкой области расследует деятельность "конвертационного центра", который нанес ущерб на 2 млн гривень.

    3 просмотров. Обсудить (0)

    Работники Главного управления налоговой милиции совместно с коллегами из Запорожской и Днепропетровской областей прекратили деятельность преступной группировки, которая владела одним из мощнейших в восточном регионе центров по минимизации уплаты налогов.

    1 просмотров. Обсудить (0)
    В Запорожской области мошенник "отмыл" 25 млн. грн.

    В Запорожской области налоговики обнаружили конвертационный центр, через счета которого на протяжении двух лет было проведено свыше 25 млн. грн.

    3 просмотров. Обсудить (0)
    Услугами конвертационного центра пользовались свыше 60 предприятий.

    В Тернопольской области в результате спецоперации Управления по борьбе с организованной преступностью разоблачило и ликвидировало конверт-центр с оборотом в 100 млн грн..

    5 просмотров. Обсудить (0)