отмывание
Во время обысков в Киеве и Харькове в конвертцентре террористов правоохранители изъяли более 43 млн грн, более 800 кг серебра в банковских слитках и мн. др.
Украинцы отмывали и обналичивали деньги для группировки киберпреступников.
Об этом сообщила пресс-служба налоговиков Закарпатской области.
Как сообщили корреспонденту UA-Reporter.com в пресс-службе Государственной налоговой администрации Украины, в Закарпатской области разоблачен сотрудник регионального филиала ЗАО КБ "Приватбанк", незаконно оформивший кредитов на 500 тыс. грн.
Прокуратурой Ивано-Франковской области по материалам работников Коломыйского отдела налоговой милиции возбуждено и расследуется уголовное дело за ч.1 ст.209 КК Украины по факту легализации (отмывание) доходов, полученных преступным путем, совершенного служебными лицами банка.
Прокуратура Закарпатской области вместе с управлением по борьбе с экономической преступностью МВД выявили два конвертационные фирмы, через которые директор государственного предприятия «Служба международных автомобильных перевозок » г-н Анатолий Ткаченко отмыл, как ему показалось, почти один миллион гривен государственных денег.