ЧитаютКомментируютВся лента
Это читают
Это комментируют
отмывание денег

отмывание денег

    26 мая 2019 воскресенье
    При реставрации "Совиного гнезда" в Ужгороде было украдено свыше 6,5 млн грн

    Более 6,5 миллионов гривен, которые выделялись в рамках программы трансграничного сотрудничества, присвоили злоумышленники. Не смотря на преступные действия должностных лиц коммерческой структуры, в настоящее время все работы по объекту завершены.

    991 просмотров. Обсудить (0)
    В Испании задержали сына экс-мэра Леонида Черновецкого

    Сына одиозного экс-мэра Киева Леонида Черновецкого таки задержали в Испании. Степана Черновецкого задержали в районе Коста Брава в его доме, который, по данным полиции, был куплен за "отмытые" деньги.

    7 просмотров. Обсудить (0)
    Реальные клиенты не получали свои деньги 2 года

    Сотрудники СБУ в области разоблачили противоправный механизм отмывания денег с помощью Закарпатской сберегательного кредитного союза - сообщили в пресс-групе СБУ.

    8 просмотров. Обсудить (0)
    В ходе обысков изъято более 4 млн гривен наличными

    В незаконной схеме отмывания доходов принимали участие сотрудники Государственной фискальной службы. Проведены 25 обысков, арестованы 155 счетов фирм и фиктивных предприятий в 32-х банках.

    5 просмотров. Обсудить (0)
    Частное предприятие Закарпатья «отмыло» более 800 тыс. гривен

    Очередное уголовное правонарушение в сфере хищения бюджетных средств выявлено работниками следственного управления финансовых расследований налоговой инспекции в Закарпатской области.


    3 просмотров. Обсудить (2)
    Сын экс-премьера Украины подозревается в отмывании денег

    В Австрии открыли уголовное производство против сына бывшего премьера Николая Азарова. Правоохранители заинтересовались деятельностью Алексея и его жены Лилии, - говорится в сюжете спецвыпуска ТСН.


    Их подозревают в отмывании денег.

    6 просмотров. Обсудить (0)
    Через Фонды соцстрахования происходит отмывание денег

    Председатель Общественной Палаты Украины, генеральный секретарь Национальной конфедерации профсоюзов Украины (член Правления фонда социального страхования по безработице с 2000 по 2010 г.г.) Петр Петриченко считает, что через Фонды соцстрахования происходит отмывание денег...


    4 просмотров. Обсудить (0)
    В Закарпатье изъяли 98 единиц игорного оборудования на сумму 700 тыс. грн.

    В прошлом году в Закарпатской области разоблачены 74 преступления в сфере налогообложения, из которых 58 - тяжкие и особо тяжкие. Основные из них связаны с подпольным производством алкогольной продукции, фактами использованием поддельных акцизных марок на алкогольную продукцию, отмыванием доходов, полученных преступным путем.

    7 просмотров. Обсудить (3)
    На Закарпатье мошенники отмыли денег на крупную сумму

    В Закарпатской области к криминальной ответственности привлечено три гражданки Украины, которые в составе организованной преступной группы совершили преступления по статьям о мошенничестве в крупных размерах и о подделке документов, печаток, штампов и бланков.


    4 просмотров. Обсудить (0)
    Ратушняк гребет деньги лопатой

    В закарпатских СМИ неоднократно упоминалось строительство нового проспекта по ул. Легоцкого, который мэру города Ужгород Сергею Ратушняку «припекло» строить за 2 месяца до выборов, несмотря на ужасное состояние городских дорог.

    5 просмотров. Обсудить (10)
    На счету платежной карты "конвертцентра" заблокировано 1,2 млн грн.

    В Харьковской области разоблачен конвертцентр, через который было переведено 1,5 млрд грн, сообщает пресс-служба Государственной службы по борьбе с экономической преступностью Украины (ГСБЭП).

    3 просмотров. Обсудить (0)
    СБУ задержала отмытые деньги одного из штабов

    Служба безопасности Украины задержала курьера, который вез 500 тыс. грн в избирательный штаб одного из кандидатов в президенты. Об этом сообщил журналистам в четверг, 14 января, на брифинге глава СБУ Валентин Наливайченко.

    5 просмотров. Обсудить (0)
    В ходе обысков изъято 2,5 млн грн, 300 тыс. евро, 120 тыс. долл.

    Работники налоговой милиции Полтавской области разоблачили организованную преступную группировку, которая действовала на территории нескольких областей и специализировалась на незаконной легализации "теневых" средств.

    5 просмотров. Обсудить (0)
    Стельмах уже не проживет без мешка денег, - ведь ВОР всегда думает о будущем

    Я все недоумевала: какой же должны быть зарплаты у руководства Нацбанка, чтобы терпеть всю эту ненависть народа за игры с курсом, все обвинения политиков в мародерстве?..

    5 просмотров. Обсудить (0)
    В Донецке ликвидирован конвертационный центр

    Работниками Управления по борьбе с организованной преступностью ГУ МВД Украины в Донецкой области пресечена деятельность организованной преступной группы, члены которой в течение трех лет занимались легализацией денежных средств, полученных преступным путем.

    5 просмотров. Обсудить (0)
    На Буковине прикрыли конвертационный центр

    Отделом налоговой милиции ГНИ в г. Черновцы совместно с управлением борьбы с отмыванием доходов, полученных преступным путем, ГНА в Черновицкой области ликвидирован конвертационный центр, который проконвертировал свыше 5 млн. грн.

    2 просмотров. Обсудить (0)
    Налоговики обезвредили крупный конвертационный центр в Донецке

    Сотрудниками налоговой милиции Донецкой области ликвидирован конвертационный центр, который, начиная с 2007 года «отмыл» более 200 000 000 гривен.

    7 просмотров. Обсудить (0)
    Сеть по отмыванию грязных денег накрыли в Киеве

    Сотрудники главного отдела налоговой милиции в Оболонском районе Киева обезвредили мощный конвертационный центр.



    Как сообщает пресс-служба ГНА, двое киевских псевдо-бизнесменов решили открыть собственное дело, организовав сеть по отмыванию грязных денег.

    3 просмотров. Обсудить (0)
    Киевлянин сколотил мощный конвертационный центр

    В Киеве "накрыли" мощный нелегальный центр по отмыванию денег. Главным организатором и идейным вдохновителем был молодой киевлянин.

    2 просмотров. Обсудить (1)
    Украинская милиция арестовала 8 махинаторов, которые отмывали миллионы.

    Милиция арестовала 8 махинаторов, которые отмывали миллионы.

    Специалисты Главного управления налоговой милиции ГНА Украины разоблачили организованную преступную группу, которая действовала в банковско-финансовой сфере и специализировалась на незаконной легализации „теневых” денег.

    18 просмотров. Обсудить (0)

    Двадцать три человека, подозреваемые в организации и участии в криминальной группировке, были задержаны в среду одновременно в нескольких городах Сербии в результате спецоперации МВД, сообщила пресс-служба министерства.

    4 просмотров. Обсудить (0)

    По использованию обобщенных материалов Государственного комитета финансового мониторинга Украины прокурором города Ужгорода возбуждено уголовное дело по признакам преступления предусмотренного ч. 2 в. 222 «Мошенничество с финансовыми ресурсами» и ч.2 в.

    4 просмотров. Обсудить (0)