На Закарпатье банкиры с помощью 40 "левых" кредиток украли 300 тыс. грн.

Прокуратурой Тячевского района Закарпатской области по материалам сотрудников налоговой милиции возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 209 ч. 1 УК Украины по факту легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем должностными лицами регионального управления одного из коммерческих банков.

Уголовное дело расследуется прокуратурой Тячевского района.

Как сообщили UA-Reporter.com в Государственной налоговой администрации Украины в Закарпатской области, установлено, что в течение августа-сентября 2008 г. должностные лица регионального управления банка, злоупотребляя служебным положением, действуя преднамеренно, в интересах третьих лиц, вопреки интересам службы, оформили на клиентов при отсутствии согласия последних 21 кредитную карту на общую сумму 170 тыс. грн. По этим картам через кассы банка и банкоматы было незаконно получено 165,6 тыс. грн, в результате чего банковскому учреждению причинен ущерб на указанную сумму.

По данному факту в апреле 2009 г. прокуратурой Тячевского района по материалам работников Тячевского райотдела ГУ МВД Украины в Закарпатской области возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренным ст. ст. 364 ч. 2, 366 ч. 2, после чего к расследованию дела были привлечены сотрудники налоговой милиции, поскольку были видны признаки преступления, предусмотренного ст.209 Уголовного кодекса Украины (легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем).

В ходе расследования указанного уголовного дела дополнительно установлено, что, действуя по описанной схеме, в течение мая-сентября 2008 г. должностные лица регионального отделения банка незаконно оформили 40 кредитных карточек, по которым через кассы банка и банкоматы снято 300,8 тыс. грн.

Денежные средства в сумме 300,8 тыс. грн. служебные лица банка преднамеренно легализировали, приобретя их в результате совершения в течение мая-сентября 2008 г. общественно опасного противоправного деяния, предшествовавшего легализации (отмыванию) доходов, путем выдачи кредитов на основании фиктивных документов и незаконного снятия части средств для удовлетворения собственных потребностей.