Нацбанк рассылает письма с инструкциями, где проверять клиентов

Нацбанк рассылает письма с инструкциями, где проверять клиентов.

И первым в списке этих мест, стоит.... Миротворец.

Официальное письмо НБУ по использованию сайта Миротворец (п.1).
(See attached file: переликинфресур170517.html)
С уважением,
Юлия Гонгало
Начальник отдела идентификации клиентов
УКК
8083
НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ
ЛИСТ
від 17.05.2017 р. N 25-0008/35441

Департамент фінансового моніторингу
Банкам України
Асоціації "Незалежна асоціація банків України"
Асоціації українських банків
Асоціації "Український кредитно-банківський союз"
Про перелік інформаційних ресурсів для пошуку інформації та її аналізу

Керуючись пунктом 2 частини другої статті 14 Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення", ураховуючи численні запити банків щодо практичного застосування окремих норм законодавства з питань здійснення фінансового моніторингу (далі - законодавство), зокрема в частині використання публічної (відкритої) інформації з метою пошуку інформації та її аналізу, Національний банк України доводить до відома перелік інформаційних ресурсів, які можуть містити потрібну інформацію:
1. Сайт Миротворець - https://myrotvorets.center/ (https://psb4ukr.org/; https://metelyk.org/; https://psb4ukr.in/; https://psb4ukr.ninja/)
2. Реєстр компаній Великобританії - https://beta.companieshouse.gov.uk/
3. Реєстр компаній Польщі - http://krs.infoveriti.pl/index.html
4. Реєстр компаній Чехії - https://rejstriky.finance.cz; https://rejstrik.penize.cz/
5. Реєстр компаній Республіки Кіпр -
5.1. https://efiling.drcor.mcit.gov.cy
5.2. http://cy-check.com/; https://i-cyprus.com/
6. Антикорупційний монітор - http://acm-ua.org/
7. База даних Оффшорних компаній (Панамський реєстр) - https://offshoreleaks.icij.org/
8. Список Forbes Global 2000 - http://www.forbes.com/global2000/list/#search
9. Бізнес-реєстри -
9.1. https://youcontrol.com.ua/;
9.2. http://orbisdirectory.bvdinfo.com/OrbisDirectory/Companies;
9.3. http://www.exportgenius.in/;
9.4. https://www.importgenius.com/search;
9.5. http://www.ukrexport.gov.ua/eng/ukr_export_exporters/
10. Декларації чиновників - http://declarations.com.ua/analytics/
11. Перелік осіб, до яких застосовані спеціальні санкції Міністерства економічного розвитку та торгівлі України - http://www.me.gov.ua/SpecialSanctions/List?lang=uk-UA&showFrgn=True&company=linge
12. Визначення дати народження по ідентифікаційному коду - https://decode.org.ua/inn
13. Сайт Міністерства Юстиції України. Інформація з Реєстрів у форматі відкритих даних - http://old.minjust.gov.ua/open_data:
• Реєстр громадських об'єднань
• Реєстр громадських формувань
• Єдиний реєстр нотаріусів
• Державний реєстр атестованих судових експертів
• Державний реєстр друкованих засобів масової інформації та інформаційних агентств як суб'єктів інформаційної діяльності
• Реєстр методик проведення судових експертиз
• Єдиний державний реєстр осіб, які вчинили корупційні правопорушення
• Єдиний реєстр підприємств, щодо яких порушено впровадження у справі про банкрутство
• Єдиний реєстр арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів) України
• Єдиний державний реєстр нормативно-правових актів
• Реєстр суб'єктів, які надають послуги, пов'язані з електронним цифровим підписом
• Електронний реєстр чинних, блокованих та скасованих посилених сертифікатів відкритих ключів засвідчувальних центрів та центрів сертифікації ключів
• Реєстр адміністративно-територіального устрою
• Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань
• Єдиний реєстр спеціальних бланків нотаріальних документів
• Єдиний державний реєстр осіб, щодо яких застосовано положення Закону України "Про очищення влади"
14. Єдиний реєстр боржників - http://zib.com.ua/ua/127097-minyust_vidkriv_ediniy_reestr_borzhnikiv.html
15. Інформаційний ресурс Державна фіскальна служба України (Електронний кабінет платника) - https://cabinet.sfs.gov.ua/cabinet/faces/public/reestr.jspx
16. Інформаційний ресурс - http://odnodata.com/
17. Власники істотної участі у банках України - https://bank.gov.