Опубликованы самые абсурдные пункты закона о финансовом мониторинге

НБУ решил перекрыть воздух украинцам: опубликованы самые абсурдные пункты закона о финансовом мониторинге

Украинцев ждет массовое блокирование операций и закрытие счетов

Вы себя подозрительно ведете, если:

• Работники банка должны осуществлять визиты на производство, в офисы и торговые точки клиентов, чтоб убедиться ведут ли они именно ту деятельность, о которой сообщают банку. 
• Признаком террориста может считаться существенное изменение объемов операций по счету.
• Крайне подозрительным считается также получение регулярных денежных переводов из-за рубежа
• Пользуетесь исключительно онлайн банковскими продуктами;
• Пользуетесь услугами разных отделений;
• Пользуетесь услугой не ближайшего к вам отделения;
• При посещении банка ходите только к одному операционисту;
• Несколько раз в течение дня посетили отделение и воспользовались услугами разных операционистов;
• Не пользовались услугами банка, пока операционист, у которого вы часто обслуживались, был в отпуске.

Поздравляем Вас ! Вы кажется голосовали именно за эти изменения в Украине!