ЧитаютКомментируютВся лента
Это читают
Это комментируют

Новости и события в Закарпатье ! Ужгород окно в Европу !

СБУ накрыла крупную ОПГ, занимавшуюся конвертацией криптовалюты - "отмыли" миллионы гривен (ФОТО, ВИДЕО)

    25 июня 2021 пятница
    800 кг серебра и миллионы гривен изъяли силовики у "отмывателей" денег

    Служба безопасности Украины заблокировала деятельность преступной группировки, которая занималась легализацией и незаконным переводом средств, в том числе через покупку криптовалют. Предварительно, злоумышленники провели финансовые операции более чем на 240 млн грн, 65 млн из которых – связаны с отмыванием средств. Также проверяется информация о поддержке фигурантами террористических группировок «ДНР/ЛНР».

    Оперативники спецслужбы установили, что организаторы создали ряд онлайн-ресурсов. Через отдельные сайты и телеграмм каналы они конвертировали криптовалюту в наличные в особо крупных размерах. Их клиентами были не только граждане Украины, но и из стран бывшего СНГ, в частности РФ, а также жители так называемых «Л/ДНР».

    Конвертация средств происходила в особо крупных размерах, и с нарушением фактически всех законных процедур - без отражения операций в налоговой отчетности, идентификации клиентов и уплаты обязательных платежей в украинский госбюджет. Эти транзакции осуществлялись через запрещенные российские электронные платежные системы.
    Сотрудники СБУ задокументировали, что организаторы провели финансовые операций на более 240 млн грн. По предварительным выводам экспертов, более 65 млн грн из них связаны с отмыванием средств. Для легализации денег дельцы скупали недвижимость, земельные участки и драгоценные металлы.

    Во время обысков в Киеве и Харькове правоохранители изъяли:
    более 43 млн грн;
    более 800 кг серебра в банковских слитках;
    компьютерную технику, флеш-носители, мобильные телефоны;
    документы, подтверждающие проведение сделок.
    Одновременно Госфинмониторингом остановлены расходные финансовые операции по определенным банковским счетам участников противоправной деятельности.
    Сейчас продолжаются следственные действия в уголовном производстве по ст. 190 и 209 Уголовного кодекса Украины.
    Операция проводилась ГУ контрразведывательной защиты интересов государства в сфере экономической безопасности СБУ совместно со следователями нацполиции под процессуальным руководством Дарницкой окружной прокуратуры и во взаимодействии с Госфинмониторингом, - сообщает пресс-служба СБУ.

     

     

     

    Силовики разоблачили межрегиональную ОПГ переправщиков нелегалов "работавшую" в Закарпатье (ФОТО)

     

    Нас уже 25000 в Facebook! Присоединяйтесь!
    Рейтинг: 
    Интернет-издание
    UA-Reporter.com
    Письмо редактору