ЧитаютКомментируютВся лента
Это читают
Это комментируют

В Киеве руководители банка "отмыли" 1,5 миллионов

    29 сентября 2020 вторник
    Сеть по отмыванию грязных денег накрыли в Киеве

    Сотрудники главного отдела налоговой милиции в Оболонском районе Киева обезвредили мощный конвертационный центр.



    Как сообщает пресс-служба ГНА, двое киевских псевдо-бизнесменов решили открыть собственное дело, организовав сеть по отмыванию грязных денег.

    В разных районах города мошенники открыли несколько офисов, а для проведения финансовых махинаций зарегистрировали больше двадцати подставных фирм. Кроме того, в преступную группировку входили руководящие лица известного в Украине банка.

    Процедура легализации средств была простою - мошенники оформляли фиктивные документы за выполненные услуги, хотя в действительности ни одна работа не выполнялась.

    Только за год противоправной деятельности они прокрутили свыше 100 миллионов гривен. Доход от такой деятельности лишь двух организаторов "конвертационного центра" - руководителей банка составлял свыше 1,5 миллионов гривен.

    Во время обысков налоговики изъяли документы "черной" бухгалтерии, печати, и штампы фиктивных предприятий. Налоговики работают над возмещением нанесенного государству ущерба.

    Нас уже 25000 в Facebook! Присоединяйтесь!
    Рейтинг: 
    Голос против!

    Баллы: -1

    You voted ‘down’

    Интернет-издание
    UA-Reporter.com
    Письмо редактору