ЧитаютКомментируютВся лента
Это читают
Это комментируют

Новости и события в Закарпатье ! Ужгород окно в Европу !

В Украине начали вычислять "левые" доходы граждан

    19 марта 2024 вторник
    91 переглядів
    Расходы украинцев начали сверять с легальными доходами

    В Украине уже с 1 сентября все финансовые операции будут проверять по новым правилам. Минфин издал приказ, который обязал во время мониторинга, в том числе, сверять легальные доходы с уровнем расходов.

    Это, в том числе, может привести к ситуации, когда украинец попытается купить квартиру за счет заработанного "в тени", но не сможет это сделать. Такое новшество приняли накануне налоговой амнистии, которая стартовала с 1 сентября и будет длится год. За это время все заработанное в тени можно легализовать. И те, кто от такого шага откажется, не сможет свободно распоряжаться своими деньгами.

     

    Что уже изменилось?

     

    В Украине все субъекты первичного финмониторинга (а это нотариусы, банки, ломбарды, компании, которые предоставляют финансовые услуги) отправляют информацию о сделках своих клиентов в Госфинмониторинг. По новым правилам (предусмотрено приказом №440 Минфина), полученную информацию нужно проверять на предмет:

    соответствуют ли расходы задекларированным доходам, содержанию деятельности участника сделки;

    нет ли у участников операции связей с депутатами, чиновниками, или членами их семей, связанными с ними лицами.

    Проще говоря, если вы декларируете доход в 10 тысяч гривен, то расходы на 3 млн грн могут не пройти государственный финансовый мониторинг. Тогда придется искать подтверждения, каким образом и где вы заработали деньги, которые сейчас хотите потратить.

     

    Как будут проверять?

     

    Госфинмониторинг имеет доступ ко всем государственным базам, информационным и справочным системам, реестрам банков, органов государственной власти. Кроме того, разрешено пользоваться и другими информационными ресурсами, предусмотренными законодательством.

    Анализ разделят на "операционный" и "стратегический". При первом должны установить:

    какой смысл операции (ее цель);

    сумму сделки, форму расчета;

    соответствует ли сделка тому, чем занимаются ее участники;

    место жительство участников сделки, связи с политиками, чиновниками.

    В то же время в "стратегический анализ" войдут и новые нормы, которые ужесточат мониторинг. После изучат, не пытаются ли с помощью сделки отмыть доход, полученный нелегальным путем. Также Минфин обязал проверять:

    всю дополнительную информацию из государственных, силовых структур, финансовой разведке;

    наличие в санкционных списках (как украинских, так и международных).

     

    Что изменится в будущем?

     

    Это только первый шаг на пути к ужесточению контроля. После того, как в Украине закончится налоговая амнистия (после сентября 2022-го), в Украине введут непрямые методы налогового контроля.

    Это любой способ определения уровня достатка украинцев, за исключением того, что они официально указывают. Это может быть:

    отслеживание крупных покупок (на сумму, которая значительно отличается от официально дохода);

    обязательство продавцов указывать о крупных покупках своих покупателей;

    оценка имущественного положения (жилье, автомобили и т.д);

    обязательство банков сообщать о своих клиентах, у которых переводы по счету значительно превышают подтвержденный доход.

     

    До 85 тысяч штрафа за деньги на карту: Как будут вычислять "левые" платежи украинцев

     

    Нас уже 25000 в Facebook! Присоединяйтесь!
    Интернет-издание
    UA-Reporter.com
    Письмо редактору

    Комментарии

    Аватар пользователя бульбаш

    Аватар пользователя Бандера - вонючее куйло

    Аватар пользователя Бандера - вонючее хуйло

    Аватар пользователя прастой данбасскій рабатяга

    Аватар пользователя Серебряная Земля (не усраина)

    Аватар пользователя Серебряная Земля (не усраина)

    Аватар пользователя Серебряная Земля (не усраина)

    Аватар пользователя Серебряная Земля (не усраина)

    Аватар пользователя Нєстор Івановіч Жириновскій

    Аватар пользователя Серебряная Земля (не усраина)

    Аватар пользователя Серебряная Земля (не усраина)

    Аватар пользователя Nechuj Krivonos