ЧитаютКомментируютВся лента
Это читают
Это комментируют

Під Києвом прикрили багатомільйонний бізнес

    19 жовтня 2020 понеділок
    На Київщині правоохоронці припинили роботу конвертаційного центру

    На Київщині правоохоронці припинили роботу конвертаційного центру з оборотом понад 72 мільйони гривень.


    Як повідомила прес-служба Державної фіскальної служби України, слідчі встановили групу осіб, які надавали підприємствам реального сектора економіки незаконні податкові кредити та допомагали переводити переводити безготівкові коштів у готівку.


    Для цього фігуранти кримінального провадження створили, зареєстрували і придбали корпоративні права ряду конвертцентрів.


    Безготівкові кошти підприємств надходили на рахунки транзитно-конвертаційних підприємств у вигляді оплати за придбані товари, роботи, послуги і надалі знімалися готівкою в банкоматах і поверталися замовникам за винятком 10-12% в якості винагороди за конвертацію.


    Щоб перевести гроші в готівку, шахраї відкрили рахунки в чотирьох комерційних банках.


    Правоохоронці провели санкціоновані обшуки в в офісних приміщеннях і за місцями проживання організаторів, де знайшли та вилучили 52 тисячі євро, 33 тисячі доларів, 150 тисяч гривень, печатку підприємства, фінансово-господарську документацію і чорнові записи, щоі підтверджують злочинну діяльність.


    "Суд наклав арешт на заставне майно вартістю понад 42,4 млн грн, що було виведено з іпотеки злочинним шляхом. Тривають слідчі дії.

    Нас уже 25000 в Facebook! Присоединяйтесь!
    Рейтинг: 

    Пунктів: -3

    Интернет-издание
    UA-Reporter.com
    Письмо редактору
    Похожие новости