ЧитаютКомментируютВся лента
Это читают
Это комментируют

Йосип Бучинський : Пріоритет у боротьбі із економічною злочинністю – розслідування тяжких злочинів

    25 вересня 2020 п'ятниця
    Йосип Бучинський - заступник начальника податкової міліції, генерал–майор

    Актуальне інтерв’ю із заступником начальника податкової міліції – начальником Слідчого управління ПМ ДПА України генерал – майором податкової міліції Й.В. Бучинським.


    – Минулого року ми всі відчули вплив світової фінансової кризи. А як це відобразилося на ставленні платників до сплати податків? Чи стали вони більше „заощаджувати” на податках?

    – Минулий рік відзначився економічним спадом у всіх сферах фінансової діяльності, окрім „тіньової економіки” – про це свідчить певне зростання виявлених і розкритих злочинів у сфері оподаткування, перш за все тяжких і особливо тяжких.

    Слідчими податкової міліції минулого року розслідувалось близько 3 тис. кримінальних справ, з яких майже 60 відс. складали справи щодо умисного ухилення від сплати податків. Їх кількість за минулий рік збільшилась на 8 відс. порівняно з 2008 роком.

    – Як слідчі державної податкової служби відреагували на зростання злочинності, чи змінили щось у своїй роботі?

    – Криміногенна ситуація у сфері оподаткування позначилась і на визначенні пріоритетів у діяльності як усієї податкової міліції загалом, так і слідства зокрема.

    Основна увага слідчих підрозділів податкової міліції зосереджувалась на розслідуванні тяжких і особливо тяжких резонансних злочинів, пов’язаних із незаконним відшкодуванням податку на додану вартість, вчинених організованими злочинними групами. Такі злочини завдають бюджету держави мільйонні збитки.

    Зокрема, закінчено провадженням минулого року 1,4 тис. кримінальних справ, із яких дві третини (65 відсотків) складають справи про тяжкі та особливо тяжкі злочини. Це на 9 відсотків перевищує показник 2008 року.

    До суду направлено 4 кримінальні справи щодо вчинення злочинів організованими групами та 86 справ (до речі, удвічі більше, ніж у 2008) – справ про злочини, пов’язані із незаконним відшкодуванням податку на додану вартість.

    Внаслідок зосередження уваги на розслідуванні справ про тяжкі і особливо тяжкі злочини, за підозрою у їх вчиненні затримано і направлено до ізоляторів тимчасового утримання на 32 особи більше ніж у 2008 році (273 проти 241). При цьому під варту взято 133 (88 – у 2008 році) особи, яким обрано такий запобіжний захід. Жодного випадку незаконного затримання чи арешту осіб цього року не було допущено.

    Суттєво покращилась за минулий рік якість досудового слідства. Про це свідчить зменшення з 73 за 2008 рік до 65 за 2009 рік кількості справ отриманих для проведення додаткового розслідування.

    Крім того, минулого року на 19 справ менше, ніж у попередньому закрито за реабілітуючими підставами (118 проти 137).

    – Як державі відшкодовуються збитки, які завдали злочинці?

    – За кримінальними справами, що розслідувались слідчими податкової міліції, відшкодовано понад 1,1 млрд. гривень завданих злочинами збитків (позитивний ефект – майже 2,6 млн. грн. від роботи 1 слідчого), що на 300 млн. гривень більше 2008 року.

    Для можливої конфіскації майна та забезпечення відшкодування завданих збитків накладено арешт на майно сумою 919 млн. гривень (майже 2,1 млн. грн. від роботи 1 слідчого), що на 429 млн. гривень більше, ніж у 2008 році.

    У направлених до суду кримінальних справах попереджено розкрадання податку на додану вартість з Державного бюджету на суму понад 610 млн. грн., що удвічі більше попереднього року.

    – Чи отримали покарання люди, які скоїли економічні злочини?

    – За рішеннями судів, що вступили в законну силу минулого року, по майже 1 тис. кримінальних справ, які розслідувались слідчими податкової міліції, ухвалено законні рішення. За цими рішеннями близько 500 осіб засуджено, 35 із яких – до позбавлення волі на різні строки, із відбуттям покарання у кримінально-виконавчих установах, а також понад 400 осіб звільнено від кримінальної відповідальності за нереабілітуючими підставами, у т.ч. і з причин повної сплати прихованих сум податків.

    – Чи були минулого року якісь резонансні розслідування?

    – Прикладів розслідування резонансних справ міг би навести багато.

    Наприклад, наприкінці минулого року Слідчим управлінням податкової міліції ДПА України закінчено досудове слідство у кримінальній справі щодо злочинної організації. 16 її учасників організували потужний „конвертаційний центр” із 80 фіктивних фірм. Метою цього злочинного угруповання було безпідставне відшкодування ПДВ з бюджету та ухилення від оподаткування. Підприємств, охочих скористатися нагодою обійти закон при формуванні податкового кредиту (іншими словами – клієнтів злочинного угруповання), - понад 2000 з різних регіонів України.

    Результат – дев’ять членів злочинної організації перебувають під вартою. Рух грошей на поточних рахунках "конвертаційного центру" перевищив 6 млрд. грн., вилучено понад 60 печаток, арештовано коштів на суму понад 17 млн. грн.

    За весь час існування податкової міліції подібної справи наші слідчі не розслідували і думаю, що не помилюся якщо скажу, що такої справи не було і в практиці слідчих жодного правоохоронного органу України.

    Ще показові приклади.

    Шевченківським районним судом м. Києва засуджено до 5 років позбавлення волі головного бухгалтера і директора ТОВ „Піроксел” і ТОВ „Катран” Стеценко І.В. за ст.15 ч.2, ст. 191 ч.5, ст. 366 ч.1 КК України, яка вчинила замах на розкрадання 137 млн. грн. ПДВ з бюджету шляхом створення документальної видимості купівлі-продажу 300 тонн металопродукції. Ще двох її співучасників, службових осіб підприємства „Два кольори”, Ужгородським судом Закарпатської області засуджено до різних термінів позбавлення волі.

    У квітні минулого року слідчим відділом податкової міліції ДПА у Одеській області закінчено досудове слідство і направлено до суду кримінальну справу з обвинувачення членів організованої злочинної групи у складі 4 осіб за ст.ст.205, 212 та 358 КК України (фіктивне підприємництво, ухилення від сплати податків, зборів (обов’язкових платежів) в особливо великих розмірах та підроблення документів, печаток, штампів та бланків, їх збут, використання підроблених документів).

    За результатами скоєних злочинів бюджету завдано збитків на суму понад 14,5 млн. гривень. Вжитими заходами відшкодовано 162 тис. гривень. На майно обвинувачених загальною вартістю майже 5 млн. грн. накладено арешт. На сьогодні кримінальна справа з обвинувачення членів організованої групи перебуває на судовому розгляді у Приморському районному суді м. Одеси.

    – Чи зміняться пріоритети роботи слідчих підрозділів податкової міліції у поточному році? Які цілі ви ставите перед собою на майбутнє?

    – Цього року, як і у минулих, пріоритети у роботі слідчих податкової міліції залишаться незмінними – якісне розслідування кримінальних справ про тяжкі та особливо тяжкі злочини, забезпечення максимального відшкодування заподіяних збитків та безумовне дотримання законності і прав громадян при здійсненні досудового слідства.

    Як складова частина податкової міліції слідчий апарат разом з іншими підрозділами податкової служби України спрямовуватиме свою роботу на загальний результат – боротьбу зі злочинами у сфері оподаткування, їх попередження та профілактику, відшкодування заподіяних злочинами збитків.

    Нас уже 25000 в Facebook! Присоединяйтесь!
    Рейтинг: 

    Пунктів: 0

    Интернет-издание
    UA-Reporter.com
    Письмо редактору
    Похожие новости