Закарпатцям вже дзвонять і запитують: "Звідки гроші?"

Клієнтам банків, чиї операції здаються хоч трохи підозрілими, дзвонять представники банку або навіть фіскальна служба з питанням: звідки гроші надходять на ваш рахунок?

Нацбанк почав виконувати обіцяне — перевіряти джерела доходу українців. Тепер всім клієнтам банків, чиї операції здаються хоч трохи підозрілими, дзвонять представники банку або навіть фіскальна служба з питанням: звідки гроші надходять на ваш рахунок? Експерти радять не відповідати без письмового запиту — на іншому кінці дроту можуть виявитися як контролюючі органи, так і шахраї, пише businessua.com.

Юристи радять не відповідати і ненадавати жодної інформації по телефону. Найчастіше "під приціл" потрапляють люди, які часто знімають кошти з банку, які приходять із-за кордону. Також в цю категорію потрапили ті, які отримують щомісяця у однаковий час велику суму коштів приблизно однакових розмірів.