Закарпатське СБУ викрило ОЗГ, що займалося "лівими" кредитами

У ході виконання заходів по захисту фінансово-банківської сфери співробітники закарпатського облуправління СБУ викрили організовану злочинну групу, яка займалася розтратою та заволодінням майна однієї з банківських установ в особливо великих розмірах.

Як повідомили UA-Reporter.com у прес-службі УСБУ в Закарпатській області, встановлено, що протягом червня-липня 2006 року в Буштинському відділенні Тячівського району одного з банків за процедурою «подієвого кредитування» оформлені кредитні договори на ім`я 8-х громадян України, по яким із каси відділення банку видано грошові кошти на загальну суму 120 000 грн. Як з`ясувалось, громадяни, на ім`я яких значаться оформленими кредити, останніх не укладали, грошових коштів по них не отримували.

Як встановили співробітники УСБУ, до організації оформлення фіктивних кредитних договорів на підставних осіб із числа ромського населення причетні громадяни України Б., Ч., Р. та співробітниця зазначеного відділення Ц. Ці особи утворили злочинне об`єднання з чітким розподілом функцій, яке у подальшому заволоділо чужим майном - грошовими коштами банківської установи. Так, у функції Б. входило підшукання співучасників вчинення злочину, загальне керівництво та розподіл ролей між учасниками групи, досягнення злочинної домовленості із керуючою відділенням Ц. щодо оформлення фіктивних кредитних договорів, а також, отримання та розподіл грошових коштів між учасниками організованої злочинної групи. В обов`язки Ц. входило оформлення на підставі копій документів фіктивних кредитних договорів, активізація кредитних договорів, отримання із каси керованого нею відділення грошових коштів. До обов`язків Ч. та Р. входило виконання вказівок Б. по пошуку осіб та їх документів для отримання кредитів, у т. ч. і без їх відома, а відтак — передача документів організатору групи.

Щодо вищеназваних осіб слідчим відділом УСБУ в Закарпатській області порушена кримінальна справа за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст.28, ч.5 ст.191 КК України.