ЧитаютКомментируютВся лента
Это читают
Это комментируют

Новости и события в Закарпатье ! Ужгород окно в Европу !

Закарпаття: Торгівля лісоматеріалами принесла фірмі "ліві" 773 тис.грн.

    28 марта 2024 четверг
    62 переглядів

    Торгівля лісоматеріалами – той вид діяльності, де підприємці нерідко ухиляються від сплати податків. А серед способів, що зазвичай використовують для цього, часто фігурують фіктивні документи. Діяли таким чином і посадові особи одного із приватних підприємств Мукачівського району Закмарпатської області.Як встановили співробітники Управління боротьби з відмиванням доходів, отриманих злочинним шляхом, УПМ ДПА у Закарпатській області, впродовж 2001-2002 рр. фірма займалася оптовою закупівлею та реалізацією лісоматеріалів цінних порід. За цей час за підробленими документами підприємство придбало продукції на суму 773 тис. грн. (у т.ч. майже 129 тис. грн. ПДВ). Діючи за попередньою змовою і скуповуючи деревину, самовільно зрубану невідомими особами, фірма реалізовувала її підприємствам області. Знаючи про незаконне походження деревини, з метою її легалізації та легалізації коштів, отриманих за продаж деревини, ПП надавало можливість підприємствам-покупцям безпідставно відшкодувати ПДВ з Держбюджету (тобто надання вигляду правомірності здобуття деревини, грошових коштів та володіння ними). Для цього керівники фірми отримували завідомо фіктивні документи про закупівлю деревини від приватних підприємців та підприємств Закарпатської, Київської та Львівської областей.

    Як повідомили “UA-Reporter.com” у прес-службі ДПА в Закарпатській області, отримані від продажу лісоматеріалів кошти у сумі 773 тис. грн. легалізували шляхом віднесення до валових доходів по бухгалтерському та податковому обліку за вищезазначений період, а в подальшому використовували їх у власних потребах та у своїй господарській діяльності.

    За матеріалами податкової міліції прокуратура області порушила кримінальну справу. Наразі керівництвом фірми і їх об орудками займається слідчий відділ прокуратури області.

    Нас уже 25000 в Facebook! Присоединяйтесь!
    Интернет-издание
    UA-Reporter.com
    Письмо редактору