Додати новий коментар
Банки масово блокують картки закарпатцям!
Нацбанк пояснює такі заходи боротьбою з тероризмом та незаконним відмивання грошей.
Заблокувати карту банк може, якщо побачить підозрілі надходження грошей на рахунок або ж необгрунтовані зняття з банкомату готівки у великих розмірах.
У прес-службі Національного банку повідомляють, що останнім часом спостерігаються махінації із зняттям готівки незаконних грошей через фізичних осіб.
Приміром, благодійний фонд починає масово допомагати людям і надсилати їм великі кошти на картку або ж працівники компанії несподівано отримали матеріалу допомогу у розмірі 20-30 тисяч гривень.
Щоб картку помилково не заблокували, потрібно пройти в банку ідентифікацію особистості.
- Це європейська практика, там кожен банк знає своїх клієнтів. Причому ми тепер вимагаємо від банків не тільки повідомляти НБУ і службі фінмоніторингу про підозрілих банківських операціях, а й відразу ж ці операції зупиняти, - повідомляють у НБУ.
UA-Reporter.com