Оборот конвертационного центра в Киеве составлял 5 миллиардов гривен в год

3 миллиона гривен наличными изъяли у владельцев конвертационного центра, располагавшегося в одной из киевских квартир. У махинаторов изъяли 73 печати фиктивных фирм и государственных учреждений.Смотреть ВИДЕО



Теневиков разоблачили на горячем. В офис конвертационной фирмы вошел курьер с очередной партией наличных, которую он получил по фиктивным документам в банке. За ним в квартиру ворвались оперативники. Тем не менее, здесь появления правоохранителей уже ожидали, а потому перед самым арестом выбросили с девятого этажа два ноутбука с данными «черной бухгалтерии».



Оперативник: «В оборудованной комнате два рабочих места с компьютерами, стеллаж с документами и папками. Также есть шкаф, в котором находятся диски и личные вещи жителей данной квартиры».



У махинаторов изъяли 73 печати фиктивных фирм, в том числе печать налоговой администрации Киева, паспорта граждан, дискеты с документацией.



Игорь Завадский, руководитель Управления налоговой милиции в г. Киеве: «По предварительным подсчетам, незаконный оборот в год составлял почти 5 миллиардов гривен. Было проведено 17 обысков, наложено 50 арестов на счета фиктивных фирм. Изъято около 3 миллионов гривен наличными. Ситуация сложная была тем, что средства, которые «отмывались» этим конвертационным центром, переводились за границу».



Против подозреваемых конвертаторов возбудили уголовное дело. Ныне следователи допрашивают организатора подпольного центра и его сообющников.



Сергей Оратовский, Владимир Сапежак, НТН.



UA-reporter.com