За мошенничество закарпатец ответит по полной программе!

23 сентября 2008 года прокуратурой Закарпатской области по материалам работников налоговой милиции возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ст.ст. 209 ч.1 (легализация доходов, полученных преступным путем), 190 ч.4 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины, относительно гражданина С., жителя г. Свалява, по факту завладения путем мошенничества денежными средствами в особенно крупных размерах и легализации доходов, полученных преступным путем.

Уголовное дело расследуется прокуратурой Закарпатской области.
Гражданин С., будучи частным предпринимателем, в период с апреля 2007 г. по март 2008 г. преднамеренно, из корыстных побуждений, злоупотребляя доверием частного предпринимателя Е., получил от последнего печать, документы финансово-хозяйственной деятельности и доверенность на управление делами, согласно с которой ему были предоставлены полномочия быть представителем частного предпринимателя Е. с правом совершать от его имени действия, необходимые и целесообразные для обеспечения правильного и эффективного осуществления деятельности и ведения его дел как частного предпринимателя.
Работниками Свалявской ГГНИ была проведена плановая комплексная документальная проверка соблюдения требований налогового законодательства частным предпринимателем Е. за период с июля 2005 г. по январь 2008 г. Проверкой установлено нарушение частным предпринимателем Е. действующего налогового законодательства и доначислено налогов на сумму свыше 280 тыс.грн.
Таким образом, частный предприниматель С. в период с апреля 2007 года по март 2008 года, путем злоупотребления доверием, осуществляя финансово-хозяйственную деятельность от имени частного предпринимателя Е., имея доступ к его банковскому счету, преднамеренный не оплатил в бюджет налоги в размере сверх 280 тыс.грн., а присвоил указанные средства, переведя их на собственный расчетный счет и использовал для личных потребностей, сообщили Репортеру в Управлении налоговой милиции ГНАУ в Закарпатской области.