Додати новий коментар

Міжрегіональну банду криптошахраїв викрили та затримали співробітники Державної фіскальної служби спільно з поліцейськими.


Зловмисники привласнювали великі суми грошей у процесі легалізації коштів з використанням криптовалюти, повідомили у прес-службі ДФС.


За словами першого заступника голови відомства Сергія Білана, члени злочинного угрупування вербували нужденних жителів Полтавської області і відправляли їх на роботу в Москву. Там найманці проживали у попередньо знятому приміщенні і виконували вказівки своїх "кураторів" щодо прийому та поширенню bitcoin по території РФ, перевезення готівки замовникам.


"Таким чином вони здійснювали легалізацію різних криптовалют , переводячи їх у долари США або російські рублі. Потім отримані від такої діяльності відсотки перенаправлялись в Полтаву, де кошти розподілялися між членами угруповання", – зазначив Білан.


В ході обшуків правоохоронці вилучили понад 14,2 млн грн в національній та іноземній валюті, комп'ютерну техніку, банківські картки, а також пістолет Stalker без документів.
Слідчі дії тривають.