Львівські бізнесмени "відмили" понад 5,5 млн. грн.

Вони злочинним шляхом отримали кошти в сумі понад 5,5 млн., легалізували, вчинивши з ними фінансові операції, чим вчинили злочин, передбачений ч.3 ст.209 КК України.

Як повідомили в прес-службі ДПА України у Львівській області, слідчим управлінням ГУМВС України у Львівській області за матеріалами відділу організації боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом, Управління податкової міліції ДПА у Львівській в результаті реалізації оперативно-розшукової справи порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ст.209 ч.3 (190 ч.4) Кримінального кодексу України по факту легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, посадовими особами ТзОВ «К», ПП «М» та ПП «А».

Проведеною перевіркою встановлено, що у 2003 – 2005 роках, з метою заволодіння державними коштами, невстановлені особи придбали та перереєстрували на підставних осіб ТзОВ «К», ПП «М» та ПП «А». Надалі невідомі особи, діючі від імені підставної особи, використовуючи прогалини у діючому законодавстві, безпідставно сформували податковий кредит та подали до Господарського суду Львівської області пакет документів з метою отримання відшкодування з Державного бюджету України коштів у загальній сумі понад 5,5 млн. грн.

В результаті проведення безтоварних операцій з придбання товарно-матеріальних цінностей ПП «М» у ПП «А» отримало кошти у вигляді відшкодування з державного бюджету ПДВ в сумі 312,5 тис. грн. Продовжуючи безтоварні операції з придбання ТМЦ ПП «М» сформувало податковий кредит і відшкодувало з бюджету ПДВ в сумі 1,4 млн. грн. З них 373,0 тис. грн. перераховано ПП «Т», 30,0 тис. грн. перераховано ПП «А». В свою чергу ПП «А», проводячи безтоварні операції по придбанню ТМЦ, отримало злочинним шляхом кошти в сумі 1,2 млн. грн. у вигляді відшкодування з державного бюджету ПДВ. Із них 94,0 тис. грн. перераховано на рахунок ПП «Т». Посадові особи ТзОВ «К», проводячи безтоварні операції по придбанню ТМЦ, сформували податковий кредит і заволоділи бюджетними коштами у вигляді відшкодування ПДВ в сумі 2,9 млн. грн.

Будучи введеним в оману наданими недостовірними документами, Господарський суд Львівської області виніс рішення, на підставі яких Державне казначейство вказану суму перерахувало на рахунки підприємств: ТзОВ «К», ПП «М» та ПП «А». Надалі невстановлені особи, отримавши злочинним шляхом, кошти в сумі понад 5,5 млн. грн. легалізували, вчинивши з ними фінансові операції, а саме: відповідно до оформлених платіжних доручень кошти були перераховані на розрахункові рахунки підприємств та на рахунки фізичних осіб – суб’єктів підприємницької діяльності.

Таким чином, невстановлені особи, які діяли від імені посадових осіб ТзОВ «К», ПП «М» та ПП «А», в результаті проведення фіктивної підприємницької діяльності та надання фіктивних документів про проведення операції з придбання ТМЦ, отримали злочинним шляхом кошти в сумі понад 5,5 млн., легалізували, вчинивши з ними фінансові операції, чим вчинили злочин, передбачений ч.3 ст.209 КК України.

Ведеться розслідування та оперативне супроводження порушеної кримінальної справи. Вживаються заходи щодо відшкодування нанесених державі збитків, повідомляє JeyNews.

UA-reporter.com
Закарпатський ВАТівець не сплатив більше півтора мільйонів гривень податку на додану вартість