Через фіктивну фірму «прокачали» майже 800 тисяч гривень

Наприкінці липня - початку серпня 2003 року молодий чоловік із с. Клячаново Мукачівського району отримав від невстановлених осіб грошову винагороду за надання своїх ідентифікаційних даних для створення юридичної особи та реєстрації його як посадової особи цього підприємства. У серпні 2003 року від імені новоствореного підприємства в одному з банків було відкрито розрахунковий рахунок, на який протягом вересня - грудня 2003 року та усього 2004 року в результаті здійснення безтоварних операцій було перераховано від різних суб'єктів господарювання майже 800 тисяч гривень. Частина грошей у подальшому була конвертована у готівку, а інші - перераховані за підробленими документами на розрахункові рахунки різних підприємств, повідомили «UA-Reporter” у прес-служюі ДПА в Закарпатській області.

Коли ж з’ясувалося, що підприємство створили з метою приховування незаконної діяльності у вигляді вчинення фінансових операцій з коштами, здобутими злочинним шляхом, було порушено кримінальну справу. Зараз вона направлена на проведення досудового слідства до слідчого відділу податкової міліції ДПІ у м. Ужгороді.