Закарпаття: Махінатори легалізували 2,6 мільйона гривень

Податківці Закарпатської області викрили факт легалізації 2,6 млн. грн. через одне з приватних підприємств, яке створювалося виключно для проведення грошових махінацій. Як було з'ясовано, приватне підприємство зареєстрували на підставну особу. Їй невідомі люди запропонували за винагороду в розмірі 400 доларів США надати свої реєстраційні дані для створення приватного підприємства, а також зареєструвати її директором і засновником підприємства, повідомляє «УНІАН» з посиланням на прес-службу Державної податкової адміністрації України.

Від імені цього підприємства у Львівському філіалі одного з акціонерних банків відкрили розрахунковий рахунок, на який інші юридичні особи в результаті здійснення безтоварних операцій перерахували кошти в сумі 2,6 млн. грн. Потім одну частину цих засобів конвертували в готівку, а другу перерахували за підробленими документами на розрахункові рахунки інших підприємств.

Порушено кримінальну справу.