ЧитаютКомментируютВся лента
Это читают
Это комментируют

З 28 квітня всі фінансові операції на ваших картках суворо контролюватимуться!

    21 жовтня 2020 середа
    З 28 квітня при поповненні картки на суму понад 5000 грн треба доводити законність цих коштів

    З 28 квітня банківська система почне жорстко моніторити всі фінансові операції з готівкою (внесення, переказ, отримання коштів), а також грошові перекази в Україні та з-за кордону від 5 тис.грн.
    Але не достатньо розбити суму на кілька платежів, Нацбанк акцентував, що отримати ці кошти ви зможете за відсутності ознак пов’язаності з іншими операціями, що в сумі перевищують 5000 гривень. Картку та кошти в такому разі можуть заблокувати та попросити надати пояснення, що це за кошти, якщо ці пояснення не задовільнять банк, то доступу до коштів не буде. Розблокування коштів в такому разі можливо буде добитися лише через суд.
    Також новий Закон про фінансовий моніторинг збільшив порогову суму фіноперації, що підлягає фінансовому моніторингу, з 150 000 грн до 400 000 грн. Але зменшено кількість ознак, через які фінансова операція підлягатиме обов’язковому фінансовому моніторингу, з 17-ти до 4-х.
    Усі перекази коштів в межах України до 30 000 грн повинні супроводжуватися як мінімум номером рахунка стосовно платника та отримувача. А перекази більше 30 000 грн - детальною інформацією.
    Крім того, з 28 квітня для ідентифікації в банках не буде вимагатися особиста присутність клієнта, а відкрити рахунки можна буде з використанням відеозв’язку, BankID або електронного підпису.

     

    Нагадаємо, В Ужгороді розпочали виплачувати "карантинну тисячу" від Кабміну

    Нас уже 25000 в Facebook! Присоединяйтесь!
    Рейтинг: 

    Пунктів: -1

    Интернет-издание
    UA-Reporter.com
    Письмо редактору

    Коментарі

    Картинка користувача Васек.

    Нет слов!Твари!

    Пунктів: 0

    Картинка користувача Підприємець.

    Теперь у нас, оказывается, пополнить наличкой карту или перевести между лицами больше 5 000 грн (200 долларов) - это чуть ли не нарушение, и нужно будет отчитываться что это за деньги. 6 000 грн - эй, богатенький Ричи, объясни фин мониторингу, что за супербогатства.

    Говорят, что это для того, чтоб накрыть медным тазом всех мелких незарегистрированных предпринимателей. Ну, это типа, если ты в инстаграм торгуешь косметикой, то ты ж государство обворовываешь, ты должен помнить об этом. Иди, регистрируйся.

    Да, тебе, чертяка халявная, может показаться, что государство обворовывают те, кто монополизировал электроэнергию в стране, добычу полезных ископаемых, гоняет газ и делает наценки в сто раз. Тебе кажется, что возможно стоит сначала сосредоточиться на них?

    Нееет. Пополнишь карту на 7 тыс грн - злостный нарушитель, обходишь закон стороной) Налоги надо платить. Извини, а с каких денег Коболеву бронированный Эскалейд потом покупать? Надо и честь знать.

    Ох уж эта новая власть. Нельзя так все для людей)

    Пунктів: 0

    Картинка користувача НТВ.

    Удивительно, но как-то само собой сложилось, что все, что делают власти, подается как подвиг

    Пунктів: 0

    Картинка користувача Nechuj Levicki.

    Vot jebt tvoju mat....Vzhe pomerla Ikrajina....

    Пунктів: 0