Мукачевский завод "Точприбор" проводит общее собрание акционеров

Как сообщает корреспондент UA-Reporter.com, 16 апреля ОАО «Мукачевский завод «Точприбор» проводит очередное общее собрание акционеров. Начало в 11.00. Место прведення: Закарпатская область, г. Мукачево, ул. Береговская объездная, 25, конференц-зал административного корпуса.

Начало регистрации в 10 часов, окончание в 11 часов по киевскому времени.

Повестка дня:

1. Об избрании председательствующего и секретаря общего собрания.
2. Об избрании счетной комиссии общего собрания.
3. Об утверждении порядка ведения (регламента) общего собрания.
4. Утверждение отчета правления о результатах финансово-хозяйственной деятельности общества за 2009 году.
5. Утверждение отчета наблюдательного совета о работе за 2009 год.
6. Утверждение отчета и выводов ревизионной комиссии за 2009 год.
7. Утверждение годового отчета и баланса общества за 2009 год.
8. Определение основных направлений деятельности на 2010 год.
9. О распределении прибыли общества по итогам работы в 2009 году, установление срока и порядке выплаты дивидендов за 2009 год и утверждение нормативов распределения прибыли на 2010 год.
10. Об избрании Председателя правления.
11. Об отзыве (избрания) членов наблюдательного совета.
12. Об отзыве (избрания) членов ревизионной комиссии.
13. О внесении изменений и дополнений в Устав общества (утверждение новой редакции Устава).
14. Утверждение условий сделок:
- От 05.11.2009р. о продлении срока действия Договора № 1 о совместной инвестиционной деятельности от 17.01.2000р, заключенного с NXP Семикондакторс Австрия ГмбХ;
- От 05.11.2009р, о продлении срока действия Договора № 47 о переработке давальческого сырья от 16.12.2004р, заключенного с NXP Семикондакторс Австрия ГмбХ;
- От 14.07.2009р. о продлении срока действия Договора № 49 о переработке давальческого сырья от 16.12.2004р, заключенного с Премиум Саунд Солюшионс Бельгия Н.В.;
- Договора № 260 о переработке давальческого сырья от 06.11.2009р, заключенного с ООО Электронные составные части «EPCOS»;
- От 15.12.2009р. с договором № 52 от 11.04.2005р. о переработке давальческого сырья, заключенного с Тайко Электроникс полских ООО, страны Польша;
- Дополнительных соглашений № 195 от 27.02.09 г. и № 330 от 26.10.09 г. генеральному соглашению о проведении операций по авалированию простых налоговых векселей № 67108В4 от 28.03.2008 г., заключенного с ОАО «Государственный экспортно-импортный банк Украины »и принятие решения о продлении срока ее действия до 31.12.2011 года с лимитом задолженности не более 4 000 000 евро;
- Договоров № 67109 № 1-1 от 31.08.09 г., № 67109 № 1-2 от 04.09.09 г., № 67109 № 1-3 от 28.10.09 г., № 67109 № 1-4 от 20.01. 10 г., о внесении изменений и дополнений в генеральной кредитного соглашения № 67109 № 1 от 22.06.2009 г., заключенного с ПАО «Государственный экспортно-импортный банк Украины»;
- Кредитного договора № 67109К12 от 22.06.2009 г. на сумму 1 150 000 евро, заключенного с ПАО «Государственный экспортно-импортный банк Украины»;
- Договоров № 67108К8-4 от 11.09.09 г., № 67108К8-2 от 05.05.09 г. о внесении изменений и дополнений к Кредитному договору № 67108К8 от 05.09.2008 г., заключенного с ПАО «Государственный экспортно-импортный банк Украины »;
- Договора залога № 67509Z34 от 26.10.2009 г., заключенного с ПАО «Государственный экспортно-импортный банк Украины».

Для участия в собрании акционерам необходимо иметь паспорт, представителям - доверенность, оформленную согласно законодательству Украины.
Акционерам, желающим внести предложения по повестке дня не позднее чем за 30 дней до начала собрания посылать письма по адресу: г. Мукачево, ул. Береговская, 110, или внести другие предложения в письменном виде лично, или ознакомиться с материалами, подготовленными к собранию, просим обращаться в рабочее время и в рабочие дни в канцелярию завода по указанному адресу до Лакиза А.Е.
Справки по тел: 8 (03131) 2-31-52, 2-35-92.
Дата составления перечня (реестра) акционеров, имеющих право на участие в общем собрании - 16.04.2010 г.
Справки по телефону: (03131) 2-31-52, 2-35-92.