Закарпаття. Кримінальний псевдоекспорт

Як уже повідомляв “Р-р”, минулого тижня у закарпатському селищі Нижні Ворота була затримана крупна партія „лівої" горілки. Прямували вона в м.Мукачево на фірму "Закарпатська продовольча група". Як повідомили в ДПА в Закарпатській області, це не перший випадок, коли ця фірма проводить подібні операції. Так, у кінці минулого року податківці за результатами комплексної перевірки встановили факти умисного ухиляння від сплати податків "Закарпатською продовольчою групою" на суму майже 600 тисяч гривень. Ще одну кримінальну справу відкрито в лютому цього року. Дана фірма не сплатила податків на суму 300 тисяч гривень. З'ясувалося, що в тіньові схеми були втягнуті і інші підприємства, засновниками яких були одні і ті ж особи.

Відомо, що цими фірмами фактично володіє один із народних депутат України. А зареєстровані вони на його близьких родичів. З'ясувалося також, що усі ці суб'єкти підприємницької діяльності використовують найрізноманітніші схеми для ухиляння сплати податків, в тому числі і псевдоекспорт. Так, наприклад, заявляють про відправку певного товару, скажімо, у США, пред'являють претензії на виплату ПДВ, а насправді тільки оформляються документи. Скажімо, через одну із київських фірм нібито в Пенсільванію відправлялися пристрої реле часу. А як встановило Національне бюро Інтерполу, у США таких одержувачів взагалі не існує.

Оскільки по всіх справах проходять одні і ті ж службові особи, то кримінальну справу об'єднано в одну, яку уже направлено до суду для розгляду по суті і по якій службових осіб будуть розглядати як учасників організованого злочинного угрупування.