Два крупных конвертационных центра прикрыли в Донецке

С 2005 года услугами этих «конвертов» воспользовались несколько донецких предприятий, а обращение средств на счетах группировки составило свыше 70 миллионов гривен.Сотрудниками налоговой милиции ГНА в Донецкой области разоблачено два конвертационных центра. Об этом сообщает управление налоговой милиции ГНА в Донецкой области.

Так, в городе Донецке налоговики прекратили деятельность группировки, которая занималась противозаконной деятельностью по конвертации безналичных средств в наличность, а также подделкой документов с целью последующего контрабандного перемещения шахтного оборудования через украино-российскую границу. Руководил деятельностью этой группировки сорокалетний житель Донецка. Через банковские счета созданного им звена фиктивных предприятий, открытых на подставные лица, денежные потоки переводились в наличность и легализировались.

С 2005 года услугами этих «конвертов» воспользовались несколько донецких предприятий, а обращение средств на счетах группировки составило свыше 70 миллионов гривен. Ликвидация группировки проводилась в рамках возбуждения по факту уклонения от уплаты налогов уголовного дела. Теперь реализуются следственно-оперативные мероприятия с целью сбора достаточных доказательств для нарушения уголовных дел по фактам легализации денежных средств, полученных преступным путем, и контрабанды.

По месту жительства членов группировки и в помещении офиса проведен ряд обысков, в результате которых сотрудниками налоговой милиции изъято больше 300 тысяч гривен наличностью, 14 штампов и печатей фиктивных фирм, несколько из которых зарегистрированы на территории Российской Федерации.

Также в городе Краматорск конвертационным центром руководило два местных жителя. В противоправной деятельности было задействовано четыре субъекта хозяйственного деятельности- физические лица и один - юридическое лицо. В бухгалтерском и налоговом учете ими отображались операции по приобретению товаров от фиктивных и реально действующих предприятий. «Виртуальные» товары потом также – только на бумаге – направлялись по адресу других предприятий разных форм собственности, а получены на расчетные счета участников конвертационного центра средства использовались для расчетов с руководителями «живых» предприятий, а также частично снимались якобы на хозяйственные потребности и приобретения других товаров.

В результате своей «деятельности» «конвертаторы» получали вознаграждение в размере 5% от конвертированной суммы. Учитывая то, что с 2007 года в наличность было переведено и фактически направленно в теневую экономику средств на сумму свыше 40 миллионов гривен, соответствующая прибыль составила около 2 миллионов гривен.

При проведении обыска из офиса конвертационного центра изъято 8 поддельных печатей, 13 тысяч гривен наличностью. На расчетные счета предприятий-участников конвертационного центра наложен арест (свыше 70 тысяч гривен). Возбуждено уголовное дело по статьей Криминального кодекса Украины, которая предусматривает ответственность за уклонение от уплаты налогов в особо крупных размерах. Следствие продолжается.

"Новости.dn.ua"
Закарпатская прокуратура совместно с милицией выявили два конвертационных центра
На Закарпатті "конвертаційний центр" діяв на базі відкритого акціонерного товариства
У Мукачеві припинена діяльність "конвертаційного" підприємця
З початку року податківцями Закарпаття припинено діяльність 72 фіктивних фірм і 7 "конвертаційних" центрів