В Харькове "дельцы" вывезли с Украины несколько миллионов долларов

УБОП задержал на Харьковщине должностных лиц, которые незаконно вывели из Украины несколько миллионов долларов США

Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления борьбы с организованной преступностью МВД Украины.
В частности, работники УБОП Главного управления МВД Украины в Харьковской области разоблачили организованную преступную группу в составе должностных лиц одного из частных предприятий. Злоумышленники открыли подпольный пункт обмена валют, которой действовал рядом с официальным. Средства, полученные от противоправной финансовой деятельности, теневые дельцы пересылали за границу, используя счета одного из банков города Тирасполь (Республика Молдова) в офшорной зоне Британских Виргинских островов. Таким способом злоумышленники незаконно вывели из Украины несколько миллионов долларов США.
По материалам УБОП Харьковская межрайонная транспортная прокуратура возбудила уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч.2 ст.202 (нарушение порядка банковской деятельности), ч.2 ст.364 (злоупотребление властью) и ч.2 ст.366 (служебная подделка) Уголовного кодекса Украины.