Попытки банкрота Wirecard AG контролировать игорных операторов и Джойказино

Немецкие игорные операторы стали замечать участившиеся сомнительные транзакции. А по некоторым данным, именно обанкротившаяся компания Wirecard пыталась стать центром платежей для гемблинг-операторов и онлайн Joycasino.

Согласно отчету FIU (Управление немецкой финансовой разведки), в 2019 году количество зарегистрированных транзакций выросло почти на 50% по сравнению с 2018 г. А если сравнить с показателями десятилетней давности, то годовая цифра выросла в 12 раз. Большинство из проводимых подозрительных переводов приходится на финансовый сектор. Но не все гладко и в нефинансовых структурах. Там, за период 2018-2019 гг, выявлен скачок в 150%

Все это вызывает обоснованные подозрения, и тень падает на Wirecard AG.

Сравнительная таблица показателей 

Немецкие СМИ сообщают, что интересы концерна Wirecard AG динамично лоббировались. Кому-то явно хотелось, чтобы именно эта компания стала центром проведения онлайн-платежей на официальном сайте Джой казино на деньги. Работа в этом направлении проводилась еще с 2017 года, когда должно было появиться новое соглашение об азартных развлечениях в Германии. Фин. директор компании Wirecard Б. Лей, которого недавно арестовали, тогда несколько раз встречался с представителями правящих кругов, и обсуждали вопросы о способах целевого направления финансовых потоков в индустрии азарта.

Немного о немецкой платежной системе Wirecard

Совсем недавно, в июне 2020 года, наконец-то «всплыла наружу» колоссальная афера оператора платежной системы Wirecard, который много лет подделывал отчеты. Об этом ходили слухи не один год, но ему доверяли многочисленные акционеры, он был любимчиком бирж. 

Но, все по порядку:

Wirecard AG – это финансовый концерн, который входил в лидирующий фондовый индекс наиболее дорогостоящих компаний Германии. Он предоставлял услуги системы онлайн - платежей. Но, как оказалось, был построен на сплошном обмане. Сегодня его бывший гендиректор и еще три основные фигуры управления арестованы, а некоторые находятся в розыске. А онлайн казино Джой подали иск в суд.

Немецкая международная общественная телерадиокомпания DW рассказала всю историю развития компании и нюансы, которые слишком долго игнорировались контролирующими органами.

Начало «триумфального» пути в гемблинге Джойказино

Деятельность компании началась еще в 1999 году с предоставления финансовых посреднических услуг сомнительного характера (помогали переводить интернет-платежи онлайн Joycasino). Уже за год обороты компании выросли на более чем 30%. Новоявленная немецкая платежная система обещала массу преимуществ и кичилась передовыми инновационными технологиями. Когда в 2018 году концерн присоединился к немецкой бизнес-элите, он автоматически попал в топовую 30ку основного биржевого индекса Германии (DAX). Его котировки колебались, так как скандалы постоянно сопровождали деятельность компании. Но прикрываясь звучными именами своих клиентов (с ними сотрудничали нидерландская, катарская авиакомпании, сети крупнейших магазинов-дискаунтеров Германии и др.) концерн постоянно выходил сухим из воды.

Вездесущие журналисты стали замечать солидные «несостыковочки», которые периодически возникали (например, в 2017 г. немецкий журнал Manager-Magazin не смог объяснить появление 250 млн. евро на своем балансе). Любые иски от казино Джойказино онлайн пресекались, расследования заходили в тупик до тех пор, пока к делу не подключилась газета Financial Times. По ее настоятельным требованиям BaFin (Федеральное ведомство по надзору за финансовым сектором) решило провести аудит. Следом подключилась и компания KPMG (одна из крупнейших в мире аудиторских компаний). 

Что показала проверка

Итогом проверки стало выявление четверти всего баланса концерна (1,9 млрд евро), которые были записаны в активах с несуществующих банковских счетов. Скандал вскрыл еще несколько неприглядных сторон:

• обман о якобы владении мифическими супер-передовым финансовыми технологиями (пользовались известными решениями, убытки прятали помощью махинаций);

• механизмы пресечения мошенничество, в работе Wirecard длительный период просто не срабатывали, уж слишком сложно все было запутано.

Компания погрязла в исковых заявлениях обманутых акционеров, нанесен непоправимый урон ее репутации.

Этот скандал задел и BaFin (немецкий регулятор), которому инкриминируют не добросовестный подход к проверке недобросовестного концерна. Несмотря на серьезные улики, Wirecard проверял только один сотрудник BaFin. Об этом ведомству придется еще отчитываться перед Еврокомиссией.

Ресурс автора: joycasinoplay.com.ua