Схема с финресурсами: В Закарпатье разоблачили "мобильного" махинатора

В Закарпатье на мошенничестве с финансовыми ресурсами известной международной финансово-технической компании UAB ZEN.COM разоблачили местного комбинатора.
Компания имеет лицензию Центрального банка Литвы и действует как финансовое учреждение. Она сотрудничает с "VISA", "American Express", "Union Pay" и предоставляет свои услуги в сфере онлайн платежей и электронных денег на территории 27 государств-членов Европейского Союза посредством одноименного мобильного приложения, - сообщает БЭБ.
"Установлено, что житель Закарпатья, используя мобильное приложение упомянутой компании, создал личную учетную запись и осуществил верификацию на собственные официальные документы.
В дальнейшем он передал свою личную учетную запись со всеми анкетными данными другому лицу, получившему кредит от упомянутой компании, в форме несанкционированного овердрафта (превышение суммы сделки, которая была совершена по платежной карте, над той суммой, которая была доступна). Вырученные кредитные средства для маскировки незаконных действий вывели на одну из известных криптовалютных бирж", - говорится в сообщении.
Во время проведения досудебного расследования БЭБовцы вычислили адреса электронных кошельков, транзакции которых были проанализированы с помощью специализированного аналитического инструмента.
Детективы БЭБ доказали вину лица в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 222 Уголовного кодекса Украины (мошенничество с финансовыми ресурсами). В настоящее время сумма нанесенного компании ущерба возмещена в полном объеме. Досудебное расследование завершено, обвинительный акт направлен в суд.