Тернопольские УБОПовцы накрыли конвертационный центр с оборотом в 100 млн. грн.
В Тернопольской области в результате спецоперации Управления по борьбе с организованной преступностью разоблачило и ликвидировало конверт-центр с оборотом в 100 млн грн..
Услугами конвертационного центра пользовались свыше 60 предприятий, среди которых государственные спиртовые заводы.
Конвертационный центр действовал в Тернополе с в 2006 г. Он был создан 4 фиктивными коммерческими структурами, зарегистрированными в м. Черновцы. Фактически эти структуры находились в г.Тернополь.
Во время обысков были найдены документы, печати, а также наличность в размере 250 тыс. грн. За оценками оперативников УБОП, за 2 года через счета конвертационного центра прошло почти 100 млн грн.
Как сообщил исполняющий обязанности начальника УБОП УМВД Украины в Тернопольской области Ярослав Рак, за материалами УБОП следственным управлением возбуждено уголовное дело.
РБК-Украина
UA-Reporter.com