На Закарпатье кредитный союз "отмыл" более 40 млн.грн
Сотрудники СБУ в области разоблачили противоправный механизм отмывания денег с помощью Закарпатской сберегательного кредитного союза - сообщили в пресс-групе СБУ.
В частности, в сговоре с начальником отдела одного из банковских учреждений кредитный союз получал на свой счет миллионы гривен от фиктивных киевских частных фирм как благотворительные взносы. После чего значительные суммы средств перечислялись на банковские карточки подставным лицам как предоставление кредитов и возврата депозитов.
"Благотворительные" взносы, которые кредитный союз не успевал осваивать через фиктивных вкладчиков, списывались на посвященных работников этой конторы. А наличные возвращалась одной из основательниц этого союза. В течение марта-апреля 2015 таким образом через это кредитное учреждение было отмыто более 40 милионов гривен "благотворительных" взносов от "липовых" столичных фирм.
При этом реальным клиентам с реальными депозитам кредитный союз за почти два года не вернул ни копейки, прикрываясь своей неплатежеспособностью.
По материалам Управления СБУ в Закарпатской области органы прокуратуры в конце 2015 года объявили подозрение по ч. 3 ст. 368-3 Уголовного кодекса Украины сейчас уже бывшему начальнику отдела одного из банков за получение 40 тисяч гривен неправомерной выгоды, участие в незаконной схеме: обналичивание более 8 милионов гривен. Злоумышленница, бывший банковский работник, уже понесла наказание в соответствии с действующим законодательством. Еще двое учредителей кредитного союза с 2014 года находятся за пределами Украины.
Оперативно - следственные действия в рамках уголовного производства продолжаются.
Читайте на нашем сайте:Жить по-новому – на улице! Исполнительная служба активно изымает имущество людей, которые не платят за коммуналку
UA-Reporter.com