Добавить комментарий

Почти 20 тыс. долларов США в одном из банков Ивано-Франковска получила в кредит на покупку автомобиля заместитель директора одного из местных ООО.

Правда, как выяснилось впоследствии, кредит женщина возвращать не собирались, и получила его она незаконно - в справке о доходах, которая подавалась по требованию банка, она указала заведомо ложные данные.
Получив кредитные средства, любительница автоезды приобрела в одном из салонов автомобиль марки "Опель Астра".

Чтобы избежать за совершенное мошенничество финансовой ответственности (укрытие залогового имущества и уклонение от возврата кредита), аферистка вывезла автомобиль за границу.

Материалы по данному делу Управлением по борьбе с отмыванием доходов, полученных преступным путем, Ивано-Франковской областной налоговой администрации направлено в прокуратуру. Заместителю директора инкриминируют легализацию денежных средств на сумму 174 тыс. грн.
Окончательную точку в деле вскоре поставит Ивано-Франковский городской суд.

В Киеве задержан организатор строительной аферы в 15 млн. грн.

Украина превращается в страну аферистов

Как не попасться на удочку аферистов с недвижимостью