Добавить комментарий

Работниками Управления по борьбе с организованной преступностью ГУ МВД Украины в Донецкой области пресечена деятельность организованной преступной группы, члены которой в течение трех лет занимались легализацией денежных средств, полученных преступным путем.

Оборот средств конвертационного центра составлял свыше 500 млн. грн. в год, сообщает пресс-служба ГУБОП Украины. С целью прикрытия незаконной конвертации безналичных средств в наличность злоумышленники в областном центре создали ряд фиктивных фирм и, используя их реквизиты, "покупали" ценные бумаги несуществующих предприятий и впоследствии снимали по чекам наличность в отделениях трех коммерческих банков. В результате проведенной специальной операции "на горячем" был задержан организатор преступной группы, который выходил из отделения коммерческого банка со снятыми 300 тыс. грн. наличными.

Следственным управлением ГУ МВД Украины в Донецкой области в отношении членов ОПГ возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.205 УК Украины.
Во время проведения обысков по месту жительства членов ОПГ и в офисах конвертационного центра изъята учетно-бухгалтерская документация, печати, штампы, компьютерная техника, которые указывают на их преступную деятельность. В трех банковских учреждениях наложен арест на двенадцать расчетных счетов, принадлежащих фиктивным предприятиям. Сумма арестованных средств устанавливается.