На Закарпатті "конвертаційний центр" діяв на базі відкритого акціонерного товариства

Ще у кінці 2005 року між акціонерним комерційним банком та відкритим акціонерним товариством із Виноградівського району Закарпаття було укладено кредитний договір, відповідно до якого банк зобов’язується надати «позичальникові» кредит на 30 мільйонів гривень для поповнення обігових коштів.

Відкрите акціонерне товариство, у свою чергу, ніби-то надає працівнику підприємства І. безвідсоткову грошову позику у розмірі понад 3 млн. гривень готівкою через касу підприємства. Аналогічні договори безвідсоткової позики на суму 4,8 мільйона гривень “укладалися” з іншими працівниками.

Однак, як з’ясувалося, про оформлення безвідсоткових позик ці працівники нічого не знали, угоди з Товариством не укладали і згаданих грошей ніколи не отримували.

Таким чином, на базі відкритого акціонерного товариства фактично був організований «конвертаційний центр», повідомили в управлінні податкової міліції ДПА в Закарпатській області.
У Мукачеві припинена діяльність "конвертаційного" підприємця
Над чим сьогодні працює податкова міліція Закарпаття?
З початку року податківцями Закарпаття припинено діяльність 72 фіктивних фірм і 7 "конвертаційних" центрів