ЧитаютКомментируютВся лента
Это читают
Это комментируют

Новости и события в Закарпатье ! Ужгород окно в Европу !

Масштабная схема: Хитросделанные аферисты развели американцев на миллионы долларов (ФОТО, ВИДЕО)

    30 ноября 2021 вторник
     Нацполиция с ФБР взяли банду украинских аферистов - кинули иностранцев на миллионы

    В рамках международного сотрудничества следователи Главного следственного управления, сотрудники Департамента стратегических расследований Нацполиции, Департамента международно-правового сотрудничества офиса Генерального прокурора совместно с иностранными коллегами Соединенных Штатов Америки задокументировали и пресекли деятельность преступной организации.
    Организовали масштабную международную мошенническую схему и обеспечивали ее деятельность иностранцы и граждане Украины.
    Действовали злоумышленники по следующей схеме:
    - создали соответствующие сайты-торговые платформы, которые якобы позволяли получать прибыль путем проведения операций по купле-продаже различных активов;
    - с помощью программного интерфейса имитировали проведение операций и рост прибыли в сотни раз;
    - сотрудники созданных колл-центров звонили инвесторам, которые подали заявки на получение прибылей, представлялись агентами торговых платформ и предлагали внести дополнительные средства за предоставление комиссионных услуг-15% от общей суммы прибыли;
    - получали средства и блокировали аккаунты пострадавших; 
    - переводили деньги на счета подконтрольных фирм в разных странах;
    - легализовали средства путем запуска бизнес-проектов, приобретения недвижимости и криптовалюты.

    Колл-центры функционировали в Киеве и Харькове, их штат насчитывал более 40 человек, среди которых были иностранцы. Всех тщательно подбирали, обязательное условие принятия "на работу" – владение иностранными языками.
    Сейчас установлено, что по такой схеме злоумышленники обманули только граждан США на 7,5 млн долл.
    5 октября провели 23 санкционированных обыска на территории Киева, Киевской и Харьковской областей. В результате, прекратили деятельность двух мошеннических колл-центров, изъяли компьютерную технику, денежные средства.
    Квалификация: статьи 255 (создание и участие в преступной организации) и 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины.
    Полицейские совместно с иностранными коллегами из ФБР проводят дальнейшие совместные процессуальные мероприятия для установления всех лиц, причастных к функционированию сделки, и полного круга потерпевших.

     

     

    ОПГ зэков прямо из СИЗО "развели" людей на десятки миллионов гривен (ФОТО, ВИДЕО)

     

    Нас уже 25000 в Facebook! Присоединяйтесь!
    Рейтинг: 
    Интернет-издание
    UA-Reporter.com
    Письмо редактору