В Украине с 1 февраля введут новые лимиты для переводов на карты

Новые правила коснутся клиентов, которые не имеют подтвержденных доходов, они будут разделены на 3 категории риска - высокий, средний и низкий. 

▪️Для клиентов с высоким уровнем риска лимит составит 50 тысяч гривен на месяц. 
▪️Для средней категории ограничения будут действовать в 2 этапа: с 1 февраля 2025 года - до 150 тысяч гривен, а с 1 июня - до 100 тысяч гривен. 

В НБУ отметили, что лимиты не будут включать операции по переводу средств между двумя счетами, которые клиент открыл в одном банке. При наличии документально подтвержденных доходов клиента, превышающих установленный на дату лимит, банки будут проводить переводы в пределах подтвержденного дохода. 

Клиенты смогут повысить лимит, направив запрос в банк-участник Меморандума, но с обязательным предоставлением документального подтверждения средств.

Под усиленный контроль возьмут все денежные проводки

Новые лимиты финмониторинга. Сколько людей уйдут в тень?