финмониторинг
В планах стоит цель, чтобы налоговая имела доступ ко всем банковским счетам украинцев.
Банки участили блокировки счетов за месяц действия платежных лимитов. Банкиры говорят, что ужесточение - это установка НБУ.
Клиентов, не имеющих подтвержденных доходов, банки распределят их на три категории риска.
На этой неделе украинские банки, под "негласным" давлением властей, заключили меморандум о снижении минимальных лимитов карточных платежей, подлежащих финансовому мониторингу
Семь крупных банков в Украине готовятся уже на этой неделе подписать меморандум по финмониторингу
Банки должны блокировать и принудительно закрывать счета бизнесменам-нарушителям.
Нацбанк потребовал от небанковских платежников усилить контроль денежных переводов людей и бизнеса.
Планируется установить лимиты, которые будут равны доходу, указанному в анкете.
Речь идет о "штрафе" до 20% от суммы на счете.
В планах предоставить госорганам информацию как о плательщике, так и получателе средств.
Никто не собирается наказывать PEP постоянным финмониторингом, - Пышный.
За соответствующий законопроект проголосовали 276 нардепов.
Что и когда изменится.
Власть снова загоняет страну под матрац?
"Закручивание гаек" идёт полным ходом.
Все-таки решили залезть в НАШ карман и посчитать НАШИ деньги
Налоговая служба Украины проведет оценку операций физических лиц с 1995 года.
Многим придется понервничать.
НБУ решил перекрыть воздух украинцам