ЧитаютКомментируютВся лента
Это читают
Это комментируют

Вниманию Закарпатья: НБУ изменила правила снятия наличных денег - что будут требовать банки?

    18 октября 2019 пятница
    Аватар пользователя BellowSurface
    Нацбанк внесла изменение на снятие наличных денег в Украине, в том числе и в Закарпатье

    В понедельник, 3 июня, в Украину вступило в силу постановление НБУ от 18 апреля 2019 № 62, которое вносит изменения в Инструкцию о ведении кассовых операций украинскими банками, передает Юрлига.  

    Отмечается, что изменения направлены на усиление контроля за наличными расчетами.

    Отныне банк сначала изучает клиента путем анализа определенных критериев, а потом уже применяет соответствующие меры надзора.

    В соответствии с новым пунктом 111-1, банк должен обеспечить получение от клиента подтверждающих документов, на основании которых осуществляются наличные расчеты. Такими документами могут быть:

    • закупочный акт;
    • закупочная ведомость;
    • налоговый расчет сумм дохода, начисленного (оплаченного) в пользу физических лиц, и сумм удержанного с них налога;
    • кредитный договор;
    • договор поставки;
    • договор транспортировки;
    • договор хранения;
    • другие отчетные документы.

    Кроме того, Нацбанк унормировал применение электронной подписи и электронной печати в банковской системе Украины во время проведения кассовых операций в соответствии с Законом "Об электронных доверительных услугах".

    Усиление надзора за осуществлением наличных расчетов и ведением банками кассовых операций связано с выявлением Национальным банком Украины по результатам надзора в сфере финансового мониторинга многочисленных фактов проведения финансовыми учреждениями рисковых операций с использованием наличных средств.

    Также это является требованием законодательства Украины о предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.

     

    Читайте также: Нация деградирует: В Закарпатье две красавицы во время похорон совершили мерзейший поступок (ФОТО)

    Интернет-издание
    UA-Reporter.com
    Рейтинг: 
    Письмо редактору

    Комментарии

    Аватар пользователя Серебряная Земля(не усраина)

    После этого все прям побегут наличку в банки ставить...или как разрушить банковскую систему назло Зеленскому.