схема
Следователи подозревают инспектора Киевской таможни в хищении госсредств.
Старая схема на новый лад, мошенники взяли на вооружение опыт итальянских коллег.
Всех же, кто попался в руки мошенников, через 3-5 месяцев будут ждать нехилые штрафы.
Трое закарпатцев, подделав документы, заключили договоры купли-продажи с подставными лицами.
Контрабандный канал шел через Галицкую таможню.
Силовики накрыли ОПГ мошенников, укравшую со счетов более 1 млн грн.
Размер «годовых» составлял более 1500%.
Продуманная схема на 250 000 долларов.
Силовики провели обыски по местам работы и проживания участников схемы.
Фигуранту грозит до 10 лет тюрьмы.
Касса за май была не очень большой, всего $704300.
Магазин Duty Free в аэропорту "Жуляны" фиктивно продавал на каждого пассажира по 5,10,20 и даже 30 блоков сигарет. Одна из самых наглых схем на таможне последних лет.
Должностные лица ТП “Ужгород” Закарпатской таможни решили “подзаработать” на простых гражданах, которые растамаживали авто.
Расследование одной из самых наглых схем на таможне последних лет.
Доказать что-то сложно - работают они вполне законно.
Злоумышленники работали по двум «схемам» на протяжении четырех лет.
Мошенники "помогали" оформить инвалидность для получения пенсий.
Махинатора поймали на воровстве полезных ископаемых общегосударственного значения.
Для убеждения потерпевших злоумышленники использовали «sip-телефонию» и подменяли номера на те, что были указаны на официальных сайтах полиции.
Бывший и.о. руководителя Госгеокадастра подговорил нынешнего руководителя и некоторых сотрудников этой структуры к коррупционным действиям!
Ему грозит лишение свободы на срок до 12 лет и конфискация имущества.
Закарпатская областная прокуратура направила в суд обвинительные акты.
Аферисты промышляли на дорогах Чехии 2 года.
Речь идет об объекте на территории бывшего Иршавского, а ныне Хустского района области.
Афера было организована под видом «реорганизации» деятельности пароходства. Изъяли документы о деятельности офшорных компаний пароходства, крупные суммы наличности.
Подозревают главного государственного инспектора ТП «Солотвино» и двух пособников.
Соучастником в преступной схеме стала государственная регистраторша.
Все имущество Украинского дунайского пароходства внесли в уставной фонд венгерской компании, оценив его в 1 (одну!) гривну.
Схему проворачивали на таможенном посту Хуст.